Установление лица совершившего преступление криминалистика. Выявление лица, совершившего преступление. Установление возраста по зубам

Некоторые данные о преступнике могут быть получены уже при анализе исходных сведений, имеющихся при возбуждении уголовного дела, но чаще всего при работе по горячим следам их удаётся получить в ходе осмотра места происшествия, при следственном осмотре вещественных доказательств, допросах свидетелей и потерпевших, а также при проведении предварительных исследований, экспертиз, неотложных оперативно-розыскных и иных поисковых мероприятий.

Исходной точкой для установления лиц, совершивших преступление, является возможность выделения свойств личности, которые отображаются в окружающей среде и содержат о них информацию.

Современная наука рассматривает личность любого человека, в том числе и преступника, как сложную систему, состоящую из социальных, психологических и биологических свойств.

Социальные свойства характеризуют личность человека как представителя класса, нации, различных общественных организаций, семьи и т.д. Психологические свойства личности отражают его психологическую характеристику, обеспечивая ее индивидуальность, неповторимое сочетание психологических особенностей.

Их наличие обеспечивает известную независимость поведения человеческой личности, ее умственную и практическую самостоятельность. Наличие многочисленных биологических свойств человека обеспечивает его биологическую индивидуальность, включающую в себя физические особенности человека, антропологические признаки, биохимические свойства и др.

Социальные, психологические и биологические свойства личности преступника формируют его индивидуальность. Человек, будучи включен в окружающую его действительность, ту или иную - социальную структуру, сохраняет свою самостоятельность и неповторимость. Неповторимость его как личности обусловливается уже природными факторами. Специфический кожный узор покрова пальцев рук, например, служит средством идентификации и опознания человека. Однако истинный смысл индивидуальности связан не столько с внешним обликом человека, сколько со способом его бытия в качестве самостоятельного субъекта деятельности.

В процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления преступник как самостоятельный субъект деятельности отображается в окружающей среде через свои свойства. Возникающие при этом следы несут о нем определенную информацию. Поэтому отмеченные выше свойства личности преступника являются информативными, так как благодаря их отображению возможно установить лицо, совершившее преступление. Отображение свойств личности и возникновение тем самым исходной информации о нем возможно в результате взаимодействия преступника с окружающей средой в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления. В результате такого взаимодействия на материальных объектах, в памяти потерпевшего, свидетелей возникают отпечатки, отображения свойств личности преступника, содержащие информацию о нем. Собирание, исследование, оценка и использование этой информации и составляют содержание деятельности следователя, оперативного работника по установлению лица, совершившего преступление.

Лавров В.П. представил данную информацию в систему, приведенную в таблице 1.

Поскольку отображение свойств личности преступника осуществляется в процессе взаимодействия, то особенности этого взаимодействия самым непосредственным образом влияют на разработку и применение необходимых средств и методов по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательственной информации.

Как отмечают В.А. Жбанков и Г.Н. Метлицкий, в криминалистике принято различать технико-криминалистические средства и методы и тактико-криминалистические приемы установления лиц, совершивших преступление.

Технико-криминалистические средства и методы собирания информации о преступнике весьма многообразны. Они разрабатываются с учетом механизма следообразования и закономерностей развития как техники вообще, так и криминалистической в частности. Их классификация осуществляется в зависимости от целей применения в процессе познания и их связи с преступником. В первую группу средств и методов входят:

• -расширяющие границы восприятия (микроскопы, рентгеновские установки, электронно-оптические преобразователи и др.);
• -улучшающие условия восприятия (различные виды луп, осветительных приборов и т.д.);
• -позволяющие точно определить количественные характеристики объекта (термометр, штангенциркуль и т.д.);
• -позволяющие определить качественное состояние объекта (лазерные микроанализаторы, газовые хроматографы, спектографы и т.д.);
• -обеспечивающие возможность объективной фиксации процесса собирания и исследования следов (фото- и киноаппаратура, магнитофоны, видеомагнитофоны и т.д.);
• -позволяющие в неограниченном количестве накапливать соответствующую информацию о личности преступника и в нужный момент выдавать ее (различные виды криминалистических и иных учетов).

Средства и методы рассматривают и в виде многоуровневой системы. На первом уровне находятся средства и методы обнаружения следов, непосредственно отображающие морфологические и субстанциональные свойства личности преступника (средства и методы обнаружения следов пальцев рук, ног, зубов, крови, слюны, волос и т.д.). Ко второму уровню относятся средства и методы обнаружения следов, отображающих биологические свойства личности опосредованно через другие объекты (средства и методы обнаружения следов обуви, перчаток, костылей, а также обуви, других предметов одежды и т.д.). К третьему уровню относятся средства и методы обнаружения следов, связь которых с преступником еще более опосредована. К ним, в частности, относятся средства и методы обнаружения предметов и следов их применения, используемые преступником при подготовке, совершении и сокрытии преступления. Поэтому можно говорить о средствах и методах обнаружения орудий взлома и их следов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения, транспортных средств и их следов и т.д.

В особую группу выделяются средства и методы обнаружения микрообъектов. Применяемые при этом средства включают:

• - приборы отбора запаховых следов;
• - средства сохранения и консервирования их;
• - вспомогательные принадлежности.

Многие технико-криминалистические средства, предназначенные для работы со следами, включены в различного рода комплекты: следственные или оперативные сумки, портфели, чемоданы, находятся в передвижных криминалистических лабораториях.

В соответствии с принятой классификацией тактические приемы, применяемые при собирании информации о преступнике, подразделяются на общие и частные.

Анализ и оценка следственной ситуации имеют существенное значение, так как позволяют:

• - сориентироваться во всем многообразии фактов и явлений, относящихся к личности преступника на определенный момент расследования;
• - выдвинуть версии о местонахождении и виде следов, содержащих информацию о свойствах личности преступника;
• - определить наиболее целесообразные тактические приемы, рекомендации, комбинации по собиранию следов и установлению преступника;
• - выбрать наиболее эффективные технико-криминалистические средства и методы для этих же целей;
• - выбрать наиболее эффективные формы использования специальных познаний и взаимодействия с органами дознания с целью получения информации о преступнике.

Изложенное выше показывает, как велико значение анализа и оценки следственной ситуации.

Типичные следственные ситуации о личности неустановленного преступника, своего рода отправные точки для его поиска могут быть сгруппированы по определённой системе.

Чем больше будет отобрано данных, характеризующих преступника, тем уже круг лиц, подпадающих под эти известные следствию признаки, тем легче перейти к версиям о виновности определённого лица в совершении расследуемого преступления. При анализе выявленных признаков следует иметь в виду, что чем специфичнее тот или иной признак, чем реже он встречается, тем больше его поисковое значение.

При оценке того или иного установленного признака следователь должен быть объективен и проявлять критический подход. Возможно умышленное оставление преступником на месте преступления таких предметов, которые указывают на другое лицо, якобы совершившего исследуемо деяние. Нередко следы и предметы, содержащие важную для поиска оставившего их лица информацию, оказываются случайно оставленные человеком, не имеющим отношение к совершению преступления. Глубокое исследование относимости обнаруженных следов, принадлежности их именно преступнику, а не иному лицу, является одним из важнейших условий объективности расследования преступлений, соблюдения законности при установлении виновного, одной из гарантий прав граждан в уголовном процессе.

При анализе сведений, относящихся к личности неустановленного преступника, надо учитывать и возможность совершения преступления группой лиц, а следовательно, и оставления на месте происшествия не одним, а нескольким преступниками. В то же время даже отсутствие подобных признаков совершения преступления группой лиц не должно исключаться - на месте преступления мог находиться лишь непосредственный исполнитель, а организатор преступления в этот момент в другом месте; не каждый из участников, бывших на месте преступления, мог оставить следы; не все остальные следы были выявлены и т.д.

Таким образом, в зависимости от информационного компонента можно выделить следующие виды ситуаций относительно личности преступника:

• - полное отсутствие ориентирующих данных о преступнике;
• - наличие данных о некоторых внешних признаках преступника;
• - наличие материальных следов, отражающих свойства его личности.

Проанализировав и оценив исходную следственную ситуацию, следователь определяет систему неотложных следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий, после проведения которых получает дополнительную информацию о преступлении и лице, его совершившем.

Анализ действий преступника в конкретных условиях позволяет получить информацию о том, каким образом преступник действовал на месте происшествия. При этом особое внимание уделяется не только способу преступления, но и механизму преступления в целом. Так, комплексное изучение следов преступника и потерпевшего, как и существующей между ними связи, дает более полное представление о действиях лица, совершившего преступление.

Изучение действий преступника позволяет получить информацию о предметах, к которым он проявил интерес, их количеству и т.п. обстоятельствам, что позволит выдвинуть версии о поле лица, его возрастной группе, интеллектуальных качествах, профессии и т.д. Количественные изменения в обстановке по делам об убийствах, как показывает практика, нередко свидетельствуют о том, что множественные телесные повреждения чаще могут быть причинены женщинами.

Для получения информации о преступнике из следов идеального и материального характера наряду с проведением различных видов осмотров проводятся самые различные следственные действия: допросы свидетелей и потерпевших, обыски, назначение экспертиз, предъявление для опознания предметов, документов и др.

Определенную помощь в решении задачи по установлению преступника призваны оказать организационные и оперативно-розыскные мероприятия.

Организационные мероприятия включают: использование розыскной собаки, проверку совершенного преступления по учету способов совершения преступлений, изучение аналогичных уголовных дел, находящихся в производстве или приостановленных, изучение отказных материалов внешне сходных с совершенными преступлениями, затребование характеристик на потерпевших и т.д. В случае получения сведений о преступнике, содержащихся в идеальных и материальных следах, они проверяются по оперативным и криминалистическим учетам (например, сведения о внешних признаках - по учету определенных категорий преступников, содержащихся в фотоальбомах, по кличкам; следы пальцев рук - по дактилоскопическим учетам и. д. Кроме того, изготавливаются модели, содержащие сведения о преступниках: розыскные ориентировки, композиционные портреты, розыскные таблицы и т.п.).

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся органами дознания и включают деятельность по установлению свидетелей и потерпевших на месте происшествия или вблизи него, прочесывание местности с целью выявления следов преступника, применение розыскной собаки по пути ухода преступника или его соучастников, организацию групп преследования по горячим следам, проведение заслонов и заградительных мероприятий, информирование о совершенном преступлении и данных о преступнике спецаппарата, информирование о совершенном преступлении и преступнике других органов внутренних дел и т.д.

В этой связи весьма важна согласованная деятельность следователя и оперативного работника. В теории и практике выделяют различные формы взаимодействия следователя и дознавателя, как процессуальные (поручение следователя органу дознания о производстве следственных действий (ч.7. ст. 36 УПК), о производстве оперативно-розыскных мероприятий, участие специалиста в производстве следственного действия и др.), так и непроцессуальные (деятельность в составе дежурной следственно-оперативной группы, планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследуемому уголовному делу и др.). Как отмечает В.М. Логвин, при установлении лица, совершившего преступление, по горячим следам обмен информацией между указанными субъектами взаимодействия играет порой решающую роль. Он позволяет правильно спланировать работу следователя и оперативного работника, избежать тактических ошибок в ходе расследования преступления. Существенное значение здесь имеет ознакомление следователя с материалами оперативно-розыскной деятельности по расследуемому им уголовному делу.

С целью получения информации о личности преступника следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия могут использоваться в комплексе в виде тактических или оперативно-тактических операций.

Для установления лица применяются и такие методы криминалистической тактики как планирование и выдвижение следственных версий о лице, совершившем преступление, или о круге лиц, к которому оно может принадлежать. Основания для выдвижения версий о принадлежности преступника к определённому кругу лиц (несовершеннолетние, душевнобольные, иностранные граждане и т.п.) более подробно рассматриваются в частных методиках.

Использование собранных данных о неизвестном преступнике в целях раскрытия преступления начинается в ходе работы на месте происшествия: информация о признаках доводиться до сведения дежурного, оперативных работников, участковых инспекторов. Если предполагается, что преступление совершено подростками, целесообразно к поиску привлечь также инспекторов по делам несовершеннолетних, организовать преследование по горячим следам, почёсывание прилегающей территории, поиск в местах вероятного появления преступников и т.п. Версии о личности преступника кладутся в основу плана неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При дальнейших допросах потерпевших и свидетелей данные о неизвестном преступнике используются для уточнения имеющихся сведений и в целях непосредственного установления преступника по его отдельным признакам или по их совокупности. Эти данные во многих случаях удаётся дополнить или уточнить путём сравнения их с результатами осмотра вещественных доказательств, причём обнаруженных не только при осмотре места происшествия, но и представленных свидетелями, потерпевшими, обнаруженных при обыске и т.п.

Сведения, относящиеся к неустановленному преступнику или к разыскиваемым предметам, могут быть использованы для проверки не только по криминалистическим, оперативным учётам, но и носящим административно-правовой характер (картотеки департамента по гражданству и миграции, учёты военных комиссариатов, медицинских учреждений и т.п.).

Программа по установлению личности преступника по горячим следам реализуется в плане. Логической основой планирования деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление, как и планирования расследования в целом, должна являться версия. Поскольку начальный этап расследования неочевидных преступлений характеризуется, как правило, бедностью исходной информации, то это приводит к множественности выдвигаемых версий, охватывающих значительное число подлежащих проверке лиц. Поэтому перед следователем стоит задача поиска дополнительной информации, которая может быть использована для выдвижения версий о преступнике с большей степенью конкретизации.

После повторного глубокого криминалистического анализа события преступления по имеющимся доказательствам и иной криминалистически значимой информации, собранной по делу, определяется дальнейшее направление работы. В плане расследования может быть предусмотрено продолжение работы по выявлению свидетелей-очевидцев, по поиску материально-фиксированных следов преступления, проведение дополнительного допроса потерпевшего и др.

Важнейшее значение при этом приобретает решение задачи определения групповой принадлежности преступника. В основу этого может быть положено достоверное знание о каком-либо его признаке (признаках). Так, по показаниям очевидцев можно судить, что скрывшийся преступник был шатеном низкого роста одетым в светлую майку.

Следующей важной задачей поисково-познавательной деятельности следователя при расследовании преступлений по горячим следам, связанной с установлением преступника, является определение и конкретизация зоны поиска. Обнаружение брошенной преступниками машины неподалеку от одного населенного пункта, которую они угнали в другом населенном пункте, может указывать на то, что устанавливаемые лица имеют какое-либо отношение к тому району, где брошена машина (живут, работают и т.д.).

Один из возможных путей установления преступника - это тщательное изучение личности, образа жизни, поведения потерпевшего, лиц, находившихся с ним в родственных, служебных и иных отношениях.

Также можно использовать путь, который условно можно назвать методом анализа оперативной обстановки. Реализация данного метода предполагает в первую очередь выявление и изучение других или аналогичных преступлений, предположительно связанных с совершением данного преступления.

В связи с этим в обнаружении по горячим следам лица, совершившего преступление, и его соучастников большую пользу может принести изучение материалов архивных уголовных дел. Установление аналогии приёмов действий по приготовлению к преступлению, непосредственному его исполнению и по сокрытию следов позволяет предположить, что к расследуемому деянию может быть причастно тоже лицо, которое ранее привлекалось ранее по уголовному делу, находящемуся в архиве.

Раскрыть вновь совершённое преступление подчас помогает сопоставление не только способов преступления, но и примет преступников по архивному и расследуемому уголовным делам. Изучением архивных уголовных дел устанавливают также полные данные о лицах, в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности, когда по новому уголовному делу получены лишь отрывочные сведения о них. В архивном деле нередко содержится информация о лицах, хотя и не привлечённых вместе с обвиняемым к уголовной ответственности, но связанных с ним и представляющих интерес для следствия. Такие связи нередко возобновляются лицами, допустившими рецидив, после отбытия наказания и используются при совершении новых преступлений. Исследование связей позволяет подчас установить соучастников, выявить местонахождение скрывающегося преступника, места сокрытия похищенного имущества, оружия, других орудий совершения преступления.

По фотографиям из архивных уголовных дел проводится предъявление для опознания в тех случаях, когда подлежащее предъявлению лицо скрывается либо после совершения преступления существенно изменило свою внешность.

Материалы архивных уголовных дел могут также служить образцами при назначении дактилоскопической, почерковедческой и других идентификационных экспертиз.

На начальной стадии проверочной деятельности (а она в необходимых случаях осуществляется втайне от заподозренного, который может и не догадываться о том, что попал в поле зрения следователя) целесообразно в первую очередь убедиться в том, мог ли заподозренный в силу своих личностных, физических, психологических, возрастных и иных свойств и качеств совершить данное преступление, имел ли он для этого объективную возможность. В этих целях проводится оперативный сбор установочных и иных данных о преступнике, его образе жизни, связях, возможном алиби и других обстоятельствах. Собранные в ходе этой работы данные сопоставляются с имеющимися в деле сведениями для решения вопроса о том, насколько органично они вписываются в вероятную информационную модель преступника и его поведения, не противоречат ли ей.

Большое значение имеет также вопрос о том, располагал ли заподозренный средствами и возможностями, которые реализованы при совершении преступления (транспортным средством, огнестрельным оружием, определенными профессиональными навыками, знаниями и т.д.). Наряду с этим выясняется, какую одежду, обувь носил заподозренный в тот день, когда было совершено преступление, какие в это время у него были другие вещи, предметы, которые могут иметь значение для дела, где они находятся в данное время, не подвергались ли каким-либо изменениям после преступления (переделке, ремонту и т.д.); чем он занимался в период, непосредственно предшествующий преступлению и сразу после этого события, с кем контактировал, куда ездил, ходил; знал ли потерпевшего, в каких отношениях находился с ним и членами его семьи; известно ли ему место происшествия (если да, то в силу каких обстоятельств); не видел ли кто его в районе места происшествия в интересующий следствие период времени; какую роль в содеянном мог играть, если преступление совершено группой лиц.

Исследование этих вопросов вначале целесообразно осуществлять во взаимодействии с оперативными работниками оперативным путем. Затем, собранные в ходе оперативно-розыскных мероприятий данные следует внимательно проанализировать и реализовать путем проведения следственных действий, в частности, путем допроса заподозренного, допроса его близких и родственников, иных, хорошо знавших его лиц. Показания указанных лиц, все их заявления и приведенные доводы должны быть глубоко и тщательно проверены.

Наряду с этим работа по изобличению преступника по горячим следам предполагает:

• - организацию и проведение различных идентификационных исследований и экспертиз;
• - поиск, обнаружение, осмотр и исследование одежды заподозренного в целях возможного обнаружения следов, указывающих на контакт с потерпевшим;
• - освидетельствование заподозренного с той же целью;
• - поиск по месту жительства проверяемого и в иных местах его пребывания орудий преступления и предметов преступного посягательства;
• - поиск транспортных средств и орудий преступления, брошенных преступником или которые им были проданы, утрачены и т.д. и их исследование с целью обнаружения следов, указывающих на то, что они эксплуатировались во время совершения преступления, и это делалось преступником;
• - выявление и допрос лиц, которым он мог рассказать о совершенном им преступлении, выяснение других обстоятельств совершения им преступного деяния.

В процессе работы по обеспечению выхода на преступника по горячим следам, по собиранию доказательств совершенного им преступления, как на этапе неотложных, так и последующих следственных действий, наряду с рассмотренными может возникнуть еще одна важная задача - розыск скрывшегося от следствия преступника.

В таких случаях возникает необходимость параллельно со сбором доказательств о преступлении и преступнике выдвигать и проверять соответствующие розыскные версии о местах вероятного нахождения разыскиваемого лица в данное время либо его возможного появления в будущем.

В ходе указанных проверок предпринимаются меры: по установлению адреса или территории, где возможно находится преступник; по выявлению его связей, изучение которых может привести к задержанию преступника; по прогнозированию действий, которые может совершить разыскиваемый, определению вероятных мест его появления в целях совершения других преступлений, установления контактов с родственниками и т.д.

При осуществлении этой работы важно учитывать, что преступник для обеспечения своей латентности может использовать средства изменения внешности, поддельные документы или на время затаится в укромных местах и т.д. Необходимо иметь в виду, что в процессе раскрытия неочевидных преступлений по горячим следам используются и другие специфические методы установления и проверки неизвестных лиц, совершивших преступления.

Таким образом, следует сказать, что рассмотренные криминалистические средства и методы, безусловно, не исчерпывают все многообразие науки и передовой практики в этом направлении. Однако во всех случаях необходимо учитывать, что наибольшего эффекта в установлении неизвестных лиц, совершивших преступления, можно достичь лишь только при их комплексном использовании.

2. Выявление лица, совершившего преступление Существует несколько направлений выявления скрывшегося с места происшествия преступника (преступников). Они обусловлены характером и особенностями обнаруживаемых источников информации о признаках данного лица. В силу этого решение указанной задачи осуществляется: - по материально фиксированным следам нахождения преступника на месте преступления и вблизи от него (следам обуви, окуркам и т. д.); - по материально-фиксированным следам преступного поведения, возникшим в обстановке места происшествия в результате взаимодействия преступника с другими объектами, включая потерпевшего, ответных действий последнего в порядке самообороны (следы применения орудия преступления, пятна крови от повреждений тела преступника и т. д.); - по показаниям потерпевших и очевидцев о признаках внешности преступника, транспорта, на котором он скрылся: - по данным о способе, мотиве, цели преступления, похищенном имуществе и других элементах расследуемого события: - по иным данным, в том числе: а) по результатам разоблачения инсценировки обстановки на месте происшествия; б) по данным о других фактах поведения каких-либо лиц, действия которых показали их незаинтересованность в раскрытии преступления; в) по данным о так называемой виновной осведомленности какого-либо лица в обстоятельствах преступления (например, получение информации о том, что арестованный по другому делу обвиняемый в беседе со своими сокамерниками рассказывал о совершении им и данного преступления); г) по циркулирующим в определенных кругах и сферах сведениям, ставшим достоянием следствия, о возможности совершения преступления каким-либо лицом (такие сведения могут посту пить, например, от администрации ПТУ, завсегдатаев питейных заведений и др.). Названные пути выявления преступника, скрывшегося с места Преступления, могут быть разделены на две группы, поскольку одна из них базируется на результатах криминалистического анализа преступления, а другая - на результатах криминалистического анализа событий пред- и посткриминального характера. При криминалистическом анализе преступления во внимание принимаются все известные на данный момент и предполагаемые обстоятельства содеянного (время, мотивы, цели, способ, механизм его совершения, количество лиц, участвовавших в преступлении, время их нахождения на месте преступления, путь, по которому они прибыли на это место, и т. д.), несущие ту ли иную информацию о признаках преступника (преступников). В условиях работы по "горячим следам" особую значимость приобретают обнаружение и изучение материальных следов преступника и его поведения на месте происшествия и вблизи от него, а также допрос потерпевшего, выявление и допрос очевидцев в целях получения информации о поле, возрасте, кличках и других признаках преступника. Это дает возможность организации преследования преступника по следам ухода с места происшествия, в том числе с помощью служебно-розыскной собаки, осуществления заградительных мероприятий (засад, прочесывания лесных массивов и т. д.), оперативной и процессуальной идентификации искомого лица (в необходимых случаях с использованием изготавливаемых его фото- и изороботов) в местах его возможного нахождения или появления. О некоторых признаках скрывшегося с места преступления преступника (о его половой, возрастной, профессиональной принадлежности, примерном росте, об отдельных анатомических и функциональных признаках) можно судить по обнаруженным на месте происшествия следам рук, ног, зубов, выделений. Во время посягательства на жизнь, имущество потерпевшие нередко оказывают сопротивление преступникам. При этом следует иметь в виду, что о наличии повреждений на теле преступника могут свидетельствовать такие обстоятельства: - обнаружение на месте происшествия или в его окрестностях крови, не принадлежащей потерпевшему; - обнаружение значительного количества крови на месте происшествия, не соответствующее характеру полученных потерпевшим повреждений; - обнаружение крови в таких местах и на таких объектах, на которые она не могла попасть от потерпевшего; - следы применения потерпевшим оружия в порядке самообороны; - следы борьбы. На обстоятельства, свидетельствующие о том, что на месте происшествия происходила схватка, борьба преступника и его жертвы, могут указывать: - характерные нарушения обстановки места происшествия (перевернутая мебель, разбитая посуда, выбитые окна, оторванные части одежды преступника, обломанные ветви кустов, вырванные с корнем растения, сломанные доски, палки и др.); - состояние, количество, локализация, характер повреждений на теле и одежде потерпевшего (оторванные или вырванные с "мясом" пуговицы, разбросанные на полу клочки волос и др.). Основания для предположения, что одежда и тело преступника испачканы кровью потерпевшего, могут возникнуть, если установлено, что: - потерпевшему причинено несколько ранений и ряд ударов нанесен в части тела, уже имевшие кровоточащие раны (об этом, в частности, свидетельствуют брызги крови); - при нанесении повреждения преступник находился на близком расстоянии от жертвы, держал ее, в то время как причиненные повреждения вызвали сильное кровотечение: - преступник хватал, валил, тащил потерпевшего, лежал на нем после нанесения ему кровоточащих ран; - на каких-либо объектах обнаружены окровавленные следы каких-либо частей тела или одежды, обуви, не принадлежащие потерпевшему. В случаях, когда обстановка на месте происшествия или другие обстоятельства дела дают основания полагать, что рассматриваемые факты имели место, это позволяет осуществить целеустремленный поиск преступника, ориентируясь на выявление лиц, на теле или одежде которых имеются (имелись) выше указанные следы. Решение данной задачи осуществляется, в частности, путем: - установления, опроса и допроса граждан, которые находились неподалеку от места преступления, проезжали мимо не го или в одном транспорте с преступником и могли обратить внимание на его внешний вид; - опроса работников, изучение документов предприятий, учреждений, в которые преступник мог обратиться по поводу оказания ему медицинской помощи, чистки его одежды. Выявление преступника может осуществляться с по мощью сведений, полученных при изучении обнаруженных на месте происшествия документов (потерянных документов, удостоверяющих личность; документов на получение вещей, де нежных переводов: счетов-фактур: накладных и т. д.), а также предметов, используемых при совершении преступлений в качестве орудий, брошенных, например, в силу неисправности, транспортных средств и других объектов. В тех случаях, когда орудия преступления и другие того же плана объекты не обнаружены, следователю приходится оперировать логической моделью (образом) отсутствующего оригинала, формируемой на основе анализа следов-отображений, а также данных, полученных в ходе производства судебно-медицинской и криминалистических экспертиз, при допросе потер певших и свидетелей. Сведения о типе, виде объекта, его определенных индивидуальных особенностях, дефектах могут быть положены в основу суждений о личности преступников, их количестве, о том, было ли преступление спонтанным или готовилось заранее. Широкие возможности получения информации о преступнике открываются при обнаружении орудия преступления в процессе расследования (оно может быть брошено, забыто преступником на месте происшествия, в его окрестностях и т. д.). Орудие преступления и имеющиеся на нем следы, образовавшиеся до совершения преступления (в процессе хранения, использования, ремонта и т. д.), могут обладать признаками, указывающими на возможного его владельца или лица, в распоряжении которого оно находилось. Кроме этого, орудие может свидетельствовать о распространенности его среди определенной этнической, социальной или иной группы населения, о профессиональной характеристике лица, совершившего преступление. Установление факта применения одного и того же экземпляра орудия при совершении ряда преступлений позволяет расширить представление о личности преступника (путем суммирования информации о нем, содержащейся в разных делах) и, в частности, решить вопрос (путем выяснения соотношений мест и времени преступлений) о том, является ли он местным жителем или приезжим. "Выход" на преступника в ряде случаев становится возможным на основе выяснения: - где, какими лицами и с какой целью используются однородные с орудием преступления предметы; ~ где и каким образом изготовлено орудие или те или иные его конструктивные элементы; - где оно приобретено: - в каком месте хранилось. Для построения версии о субъекте преступления могут быть использованы данные о регистрации и учете огнестрельного оружия. Для выявления лиц, владеющих незарегистрированным оружием, используются оперативно-розыскные возможности, а также данные, содержащиеся в иных уголовных делах, материалах проверок и других источниках. Следует всегда иметь в виду, что установление владельца оружия, использованного при совершении преступления, еще не означает установление преступника. Требуется доказать, что именно это, а не иное лицо использовало его при совершении преступления. В противном случае можно впасть в ошибку, так как подчас преступники используют оружие, принадлежащее другим лицам, которое ими утеряно, похищено у них или взято на временное пользование под благовидным предлогом. При совершении преступлений нередко используются: 1) угнанный транспорт, принадлежащий государственным или общественным предприятиям и частным лицам; 2) личный транспорт преступника, его родственников, знакомых; 3) закрепленный за преступником транспорт по месту работы. Факт использования преступником транспорта устанавливается путем обнаружения соответствующих следов на месте происшествия или его окрестностях и исключения версии о том, что эти следы могли быть оставлены до или после преступления посторонним транспортом, а также на основе показаний свидетелей и потерпевших. Транспорт (автомашины, мотоциклы, мотороллеры) преступником используются: а) под своими номерными знаками; б) под своими, но завуалированными (например, замазанными грязью) номерами: в) под чужими номерами (снятыми с других машин, похищенными в ГАИ и т. д.). Установление владельца транспортного средства, а через него преступника, осуществляется прежде всего путем использования учетов ГАИ. При проверке установленного владельца транспортного средства следует особое внимание уделять выяснению: - наличия у него транспорта в данное время; - факта эксплуатации машины в период совершения преступления; - внешних повреждений транспорта и дефектов двигателя, системы управления, возникновение которых совпадает со временем преступления; - фактов перекраски, ремонта машины, имевших место в период после совершения преступления. Большое значение следует придавать определению по следам транспорта направлению, в котором скрылся преступник с места происшествия, организации преследования по этим следам, исследованию дорожной ситуации, в которой он, возможно, оказался, выявлению и допросу свидетелей, видевших транспорт преступника, оказывавших ему в пути техническую помощь и другие услуги. Одной из задач криминалистического анализа транспортного средства, места преступления, места, где брошена машина, является выяснение причин, по которым она была брошена в данном месте, определение состояния и изучение схемы транспортных коммуникаций в этом регионе. Эта работа способствует решению задачи определения района жительства, работы, иного возможного пребывания преступника. Следует учитывать, что сам факт использования в связи с совершением преступления автомототранспорта является бесспорным свидетельством того, что преступник обладает знаниями устройства машин и управления ими. А это вносит существенный штрих в создаваемый следователем "портрет" преступника и указывает на тип людей, среди которых его следует искать (настоящие и бывшие водители-профессионалы, "частники" и т. д.). Важное значение для выявления преступника имеет криминалистический анализ похищенного имущества. Прежде всего это предполагает определение и учет в ходе расследования следующих обстоятельств: - вида, назначения похищенных вещей и предметов; - общих и особенных признаков каждой вещи (предмета); - стоимости каждой похищенной вещи и общей стоимости похищенного. Определенные вещи, которые похищаются при совершении преступлений (либо вещи, на которые покушаются преступники), подчас несут информацию об отдельных свойствах, качествах и отношениях участников преступлений: их возрастных, профессиональных, иных особенностях, образе жизни и поведении. Так, убийства в целях завладения транспортными средства ми указывают на то, что преступник умеет управлять тем видом транспорта, который похищен и угнан. Хищение большого числа вещей свидетельствует о том, что преступление совершено группой лиц либо одним человеком за несколько приемов. Для последней ситуации характерно укрытие похищенного неподалеку от места преступления в специально подготовленном либо естественном тайнике, а также сокрытие похищенного в своем доме, в домах, надворных постройках родных, близких и иных связей преступника, находящихся поблизости. Совершение крупного хищения также возможно одним лицом, если похищенное перевозится на автомашине. Достаточно информативны факты хищения вино-водочных изделий из торговых точек. Они, в частности, указывают на склонность преступника к употреблению спиртного (чаще злоупотреблению). Нередко такого рода преступления являются звеном между начавшимся ранее и продолжаемым затем пьянством. На то, какие вещи похищаются, непосредственное влияние часто оказывают профессия, интересы, увлечения преступника. Поэтому не случайно при расследовании, например, преступлений, связанных с завладением наркотических средств, следователи обычно оперируют весьма ограниченным кругом типовых версий о личности преступника и целях преступления. И это правильно, ибо совершение данных преступлений характерно для наркоманов или лиц, занимающихся преступным бизнесом на почве сбыта похищенных наркотиков. Одним из направлений криминалистического анализа похищенного является прогнозирование судьбы дальнейшего движения имущества после того, как оно было похищено и скрыто, т. е. определение, для каких целей та или иная вещь может быть использована в существующем или измененном виде (в домашнем хозяйстве, для переработки и перепродажи, для совершения преступлений и т. д.), а также определение возможных путей и каналов его реализации. Это позволяет более целеустремленно выявлять лиц, в ведении, употреблении которых оно оказалось, и через них выявлять преступника. Данный метод базируется на том, что рано или поздно, в том или ином месте похищенное должно объявиться (в существующем или измененном виде). Работа в этом направлении обычно начинается с составления перечня похищенных предметов, определения их общих и особенных признаков. Решение указанной задачи достигается на основе допроса потерпевших, должностных, материально-ответственных лиц, сторожей, других работников предприятий, а также иных лиц, хорошо знавших эти вещи, проведения инвентаризаций и ревизий, обнаружения документов, в которых зафиксированы признаки похищенного (паспортов на вещи, товаротранспортных накладных, квитанций и т. п.), получения сообщений из организаций, которые изготовили, поставили данные вещи. В тех случаях, когда это возможно и необходимо, следует подобрать (или обеспечить изготовление) точные аналоги похищенных вещей. Это делается следующим образом. Ориентируясь на описание вещи (или предмета), которая похищена, подбирается или изготавливается аналогичная (по виду, цвету, размеру и т. д.) вещь. Затем необходимо удостовериться в том, что аналог по своим основным показателям сходен с оригиналом (это делается путем предъявления аналога для обозрения потерпевшему, члену его семьи, материально-ответственному лицу). После этого объект (и содержащаяся в нем информация) используется: - для организации широкого комплекса заградительных мероприятий, нацеленных на выявление и задержание лиц, похитивших при совершении преступления те или иные предметы; - для опознания аналогов вещественных доказательств свидетелями, потерпевшими, заподозренными лицами, когда оригиналы уничтожены, изменены или отыскать их не удалось. Применяя данный метод при раскрытии преступлений, целесообразно придерживаться следующих рекомендаций: - подбору аналогов должен предшествовать детальный допрос осведомленного лица о приметах подлинных вещей; - подбор аналогов должен производиться в присутствии понятых с оформлением соответствующего протокола: - предъявление аналогов вещественных доказательств для опознания должно проводиться в полном соответствии с процессуальными нормами, регламентирующими порядок опознания. Использование информации о похищенном может осуществляться как в процессе производства следственных действий, так и в ходе оперативных мероприятий. В последнем случае информация о похищенном и его признаках должна быть распространена среди сотрудников органов внутренних дел (вначале среди региональных органов, а при необходимости в областном, республиканском масштабе). Дальнейшая работа предполагает проверку (в том числе документальную) комиссионных магазинов, рынков и других предприятий и мест, в которые может поступить похищенное. Выявлению преступника способствует постановка на учет похищенных вещей (часов, оружия и т. д.). Основание для построения версии о лице, совершившем преступление, возникает в случае обнаружения таких вещей у определенных лиц (в том числе задержанных при совершении других преступлений). Кроме того, криминалистический учет похищенного имущества дает возможность проследить, использовалось ли оно в ходе совершения новых преступлений, и исходя из этого решить вопрос о путях поиска преступника и определения территории, на которой он может быть обнаружен. Преступник может быть выявлен по способу его преступного поведения. Однако обычно это становится возможным, когда в следах такого поведения отобразились определенные навыки, профессиональные и иные знания, возможности, свойства, возрастные и другие особенности преступника. Использование отмеченных данных может оказаться полезным при определении границ территории, на которой следует развертывать поисковые мероприятия, определении групп и типов лиц, подлежащих проверке, исследовании версий, выдвигаемых в отношении конкретных заподозренных. Так, вскрытие хранилищ денег, осуществленное путем взрыва запорных устройств, указывает на то, что преступник обладает специальными познаниями в пиротехнике, имеет доступ лично или через связи к взрывчатым веществам. Использование автогенного аппарата для тех же целей дает основание для вывода о том, что преступник знаком с газосварочными работами. По следам применения указанного аппарата можно сделать вывод об уровне его мастерства в части владения этим аппаратом. Хищение, сопряженное с бессмысленным уничтожением, повреждением вещей, товаров, деталей интерьера и обстановки помещения (т. е. с актами вандализма), характерно для преступного поведения подростков в нетрезвом состоянии. Кроме того, сведения о способах, применяемых преступником в процессе подготовки, совершения преступлений, сокрытия следов содеянного и своего участия в них могут иметь значение, если до или после совершения данного преступления зафиксированы аналогичные преступления. Это позволяет построить версию о совершении всех этих преступлений одним лицом и организовать его выявление на базе объединения информации, содержащейся в разных делах. В остальных случаях данные о способе преступного поведения (деятельности) обычно используются в сочетании с данными о других элементах преступления. В том случае, когда в ходе неотложных действий следствию не удалось обнаружить источник и получить информацию, позволяющую построить версию о совершении преступления конкретным человеком, работа по его выявлению осуществляется по следующей схеме: - определение групповой принадлежности преступника: - определение сферы его поиска; - выявление в данной сфере лиц, сходных по своим признакам с признаками модели преступника; - обеспечение проверки выявленных лиц на предмет выяснения их причастности к расследуемому преступлению. Определение групповой принадлежности преступника -это составление представления о том, к какому классу, к какому социальному слою, группе населения относится устанавливаемое по делу лицо. Решение этой задачи даже на предположительном уровне позволяет очертить круг лиц, среди которых может находиться преступник, построить и приступить к целенаправленной проверке версии о возможной их причастности к содеянному. В основу определения групповой принадлежности преступника может быть положено достоверное знание о каком-либо его признаке (признаках), когда имеющиеся доказательства прямо указывают на это, а также предположительное (вероятное) знание, вытекающее из анализа данных о способе, мотиве совершения преступления. Формируемый комплекс идентификационных признаков может быть комбинированным, в частности, включающим установленные и предполагаемые признаки. Обычно первичные данные позволяют составить представление о довольно большом круге людей, подлежащих проверке, и поэтому сами по себе они, как говорится, не делают погоды. Так возникает задача обеспечения конкретизации исходного множества проверяемых объектов. В этих целях производится классификация, разделение этого множества на группы и подгруппы применительно к системе конкурирующих версий о других, неизвестных признаках преступника (деление на местных и приезжих, судимых - несудимых, взрослых - несовершеннолетних и т. д.). Применительно к каждой выделенной группе составляется свой план работы и в необходимых случаях его выполнение обеспечивается путем привлечения дополнительных кадровых, технических и иных ресурсов. По мере проверки выдвинутых версий количество групп может сократиться путем отбрасывания неподтвердившихся версий и исключения отдельных групп лиц из числа проверяемых. В итоге определяется приоритетная, наиболее реальная группа (или группы) проверяемых лиц, вокруг которой и концентрируются основные усилия и внимание участников расследования. Важное значение для обеспечения рационального и продуктивного поиска преступника имеет задача максимального сужения круга проверяемых лиц. Решению этой задачи способствует получение данных о новых, до этого неизвестных признаках преступника и включение их в число признаков мысленной модели преступника, исключение из круга проверяемых таких лиц, которым не характерны эти признаки, а также тех проверяемых, которые, как показала их проверка, не причастны к преступлению. Определение групповой принадлежности преступника тесно связано с определением сферы его поиска. Иначе говоря, имеется в виду составление представления о том, в какой социальной среде, на какой территории, применительно к какой деятельности и т. д. следует развертывать оперативно-следственные мероприятия по выявлению преступника. В основе решения этих задач лежат соответствующие версии и классификации, строящиеся по фактическим данным, установленным по делу. Указания на сферу поиска преступника могут содержаться в показаниях свидетелей, в материалах исследования некоторых следов каких-либо действий преступника (например, дорожки следов, ведущих от места происшествия в направлении ближайшего населенного пункта). Важное значение для успешного решения данной задачи имеют и результаты комплексного анализа информативных с рассматриваемой точки зрения элементов события преступления, обстановки его совершения, последующих действий преступника, их признаков, взаимосвязей, отношений (в частности, учет наличия неподалеку от места происшествия железнодорожных вокзалов, речных причалов и т. п. объектов, шоссейных дорог, их направления, расстояния от места происшествия до ближайшего населенного пункта, особенностей места обнаружения укрытого похищенного имущества, орудий преступления, брошенных преступниками транспортных средств, орудий и технических средств, использованных при совершении преступления). Как и при конкретизации круга подлежащих выявлению и проверке лиц, классификации сфер поиска могут быть однократными и многократными, осуществляемыми поэтапно по мере включения в мысленную модель преступника новых признаков, установленных в ходе расследования. В основу разделения сфер поиска на составные части (например, города на районы, района на кварталы, предприятий города на группы предприятий) могут быть положены конкурирующие версии, строящиеся с учетом данных, отраженных в криминалистических характеристиках преступлений соответствующей категории. (Полезными в этом отношении могут оказаться обобщенные данные, указывающие на то, совершаются ли преступлено соответствующей категории местными или приезжими преступниками, как далеко от места происшествия они проживают, где они чаще всего проводят свободное время, в каких сферах профессиональной деятельности работают, из каких регионов, мест приезжают для совершения преступлений и т. д.). Криминалистический анализ пред- и посткриминальных событий как направление выявления преступника, скрывшегося с места преступления, также базируется на криминалистическом анализе преступления и обстановки его совершения. Однако его своеобразие состоит в том, что оно предполагает поисковую деятельность, идущую не по прямой линии от потерпевшего, вещественных доказательств и т. д. к преступнику, а от объектов криминалистического анализа события преступления и обстановки его совершения к иным, криминалистически значимым предкриминальным и посткриминальным событиям и уже от них вначале к вероятностно-информационной модели преступника, 9 затем к оригиналу, который заменяет данная модель. Речь в данном случае идет о событиях двух планов: 1) событиях, о которых было известно преступнику, поскольку он является их участником: 2) событиях, о которых преступник, не будучи их непосредственным участником, узнал от других лиц. Номенклатура криминалистически значимых событий весьма разнообразна. Они подразделяются по разным основаниям, в качестве которых используются их собственные признаки, связь с ними преступников, потерпевших, похищенного имущества. На практике в первую очередь принимаются во внимание события, участниками которых являлись потерпевший и преступник (события предкриминального плана), а также те из событий, в которых участвовал только преступник до и после совершения преступления при условии, что эти события имеют какую-либо связь с преступником (например, обусловившие зарождение умысла на совершение преступления, а также события, связанные с подготовкой к преступлению, со сбытом похищенного, укрывательством преступника и т.д.). Выявление и разработка таких событий позволяет установить их участников и проверить последних на предмет причастности их к раскрываемому преступлению. Известны два пути решения этих задач. Один из них базируется на использовании данных, собираемых при изучении личности, образа жизни, поведения потерпевшего, а также лиц, находящихся с ним в родственных, служебных и иных отношениях. (Таким путем выявляются и исследуются события в сфере быта, в местах работы, отдыха, иного времяпрепровождения). При этом преследуется цель, с одной стороны, формирования необходимой свидетельской базы, с другой - выявления лиц, подлежащих проверке на предмет их причастности к преступлению. Особое внимание необходимо уделять лицам, с поведением которых связываются события из разряда улик поведения (например, лицам, подговаривавшим своих знакомых в случае их вызова на допрос дать ложные показания, лицам, которые, узнав о возбуждении уголовного дела, неожиданно и без видимых на то причин бросили работу и скрылись в неизвестном направлении). Второй путь предлагает реализацию знаний о типичных для определенных групп преступников актов их поведения до и после совершения ими преступлений, по поводу которых возбуждены уголовные дела. В литературе он получил название криминалистического анализа оперативной обстановки. В криминалистическом понимании оперативная обстановка - это совокупность имевших место на определенной территории за определенный период времени различных поведенческих актов, существенных с точки зрения раскрытия данного преступления. В содержание оперативной обстановки включаются две группы неоднородных обстоятельств. Это, во-первых, явления, подлежащие официальной регистрации в силу их противоправности и по иным причинам (преступления, иные правонарушения, не подпадающие под действия уголовного закона, прочие регистрируемые, хотя и не противоправные явления типа фактов призыва в армию, смерти и похорон людей и т. п.); во-вторых, факты, события, связанные с жизнедеятельностью населения, поведением людей, хотя и не являющиеся объектами официальной регистрации и учета, но, тем не менее, представляющие оперативно-следственный интерес (коллективные выпивки, гуляния, появление в регионе лиц, имеющих сомнительную репутацию и т. д.). Деятельность по собиранию, исследованию и использованию информации об оперативной обстановке опирается на следующие положения. Следователь исходит из посылки, что неизвестный ему преступник, совершивший расследуемое преступление, является участником и других криминалистически значимых поведенческих актов. Исходя из общей типовой криминалистической модели поведения преступников соответствующей категории, в процессе расследования осуществляется выявление указанных актов на определенной территории за определенный период времени, устанавливаются их участники, которые затем проверяются на предмет причастности их к раскрываемому преступлению. Исследование оперативной обстановки может осуществляться как в пределах сравнительно небольших (село, микрорайон, район, город районного значения), так и значительных по территории регионов (в масштабах группы смежных районов, области, нескольких областей и т. д.). Вопрос о том, какой период времени при этом следует охватить, также не имеет однозначного ответа. Иногда эффективно исследование обстановки лишь за период нескольких часов до или после преступления (подчас и до, и после). Чаще охватываются большие по продолжительности периоды времени (сутки, несколько суток, месяц и т. д.). Реализация данного метода предполагает в первую очередь выявление других преступлений, предположительно связанных: 1) с подготовкой преступления, которое раскрывается (например, при раскрытии убийств, совершенных с применением огнестрельного оружия, анализируются дела о нераскрытых кражах того же типа оружия, разбойных нападениях, сопряженных с завладением таким оружием); 2) с совершением данного преступления: 3) с обеспечением безопасного отхода преступника с места преступления, с сокрытием следов содеянного, с попыткой избежать задержания, разоблачения; 4) с реализацией возможностей, открывшихся в результате преступления (сбыт похищенного, использование поддельных документов и т. д.). Наряду с этим анализируются сходные в части каких-то элементов преступления, совершенные лицами, находящимися в период совершения раскрываемого деяния на свободе. При этом следует иметь в виду, что степень сходства отдельных элементов или эпизодов преступной деятельности может быть различной. Обусловлено это конкретными возможностями преступника, обстановкой содеянного, особенностями объектов посягательства и другими обстоятельствами объективно-субъективного характера. Может возникнуть необходимость и в анализе преступлений, вообще не имеющих сходства ни с точки зрения их уголовно-правовых, ни с точки зрения криминалистических характеристик с тем, которое раскрывается, поскольку общая антиобщественная ориентация лиц, вставших на преступный путь, нередко проявляется в различных, подчас существенным образом отличающихся (как по форме, так и по содержанию) акциях, подпадающих под действие уголовного закона. Сведения по этому поводу могут быть получены в различных источниках (путем опроса местных жителей; изучения архивных уголовных дел, а также дел о не раскрытых преступлениях, по которым проводится расследование; анализа так называемых отказных материалов в органах дознания; книг учета происшествий в гор(рай)отделах органов МВД; материалов и учетных данных станций скорой медицинской помощи и т. д.).

Вопросы:

1. Правовые и организационные основы раскрытия преступлений по «горячим следам».

2. Розыскные и иные действия следователя по выявлению преступника по «горячим следам».

3. Установление причастности к преступлению лица, выявленного и задержанного по «горячим следам».

Темы рефератов:

1. Понятие и задачи методики расследования «по горячим следам».
2. Основные положения методики расследования «по горячим следам».

Основная литература:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 830-834.*
2. Россинская Е.Р. Криминалистика: курс лекций. М., 2006.
3. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008 - С. 279-285.*

Дополнительная литература:

1. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 3288-333.*
2. Яблоков Н.П. Криминалистика в вопросах и ответах: Учеб. пособие. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2006. – С. 160-162.*

Тема 25. Некоторые методики решения типичных следственных задач

Вопросы:

1. Понятие алиби. Схема деятельности следователя по исследованию алиби.
2. Понятие инсценировки. Деятельность следователя по разоблачению инсценировки.

Темы рефератов:

1. Понятие и криминалистическая характеристика алиби.
2. Понятие и криминалистическая характеристика инсценировки.
3. Понятие самооговора.

Основная литература:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 587-593.*
2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.
3. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001.

Дополнительная литература:

1. Дубягина О.П. Криминалистика: схемы, таблицы, тесты: учеб. пособие / О.П. Дубягина, Ю.П. Дубягин. - М.: Экзамен, 2006.
2. Малышкин П.В. Вопросы детерминации преступных инсценировок // Следователь, 2009, № 3. – С. 50-53.*
3. Образцов В.А. Криминалистика: парные категории. - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2007. – С. 180-262.*

Тема 26. Расследование деяний, совершенных невменяемыми лицами

Вопросы:

1. Понятие невменяемости и дефектов психики.
2. Доказывание факта совершения общественно-опасного деяния в состоянии невменяемости.
3. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при совершении деяния невменяемым лицом.

Темы рефератов:

1. Критерии невменяемости: медицинский и юридический. Психические расстройства, не исключающие вменяемости.
2. Характеристика аффективного состояния лица, виновного в совершении преступления.

Нормативные правовые акты:

Основная литература:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 896-903.*
2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.
3. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001.

Дополнительная литература:

1. Дубягина О.П. Криминалистика: схемы, таблицы, тесты: учеб. пособие / О.П. Дубягина, Ю.П. Дубягин. - М.: Экзамен, 2006.

Тема 27. Расследование деяний, совершенных организованными преступными группами, иностранными гражданами, несовершеннолетними

Вопросы:

1. Доказывание факта совершения преступления организованной преступной группой.
2. Особенности расследования преступлений, совершенных иностранцами и против иностранцев.
3. Предмет доказывания при расследовании преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Темы рефератов:

1. Криминалистическая характеристика преступлений, совершенных организованными преступными группами.
2. Правовое положение иностранцев в России. Особенности производства действий с участием иностранцев.
3. Криминалистическая характеристика преступлений несовершеннолетних.

Нормативные правовые акты:

Официальные акты высших судебных органов:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 7 от 14 февраля 2000 г. «О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2000, № 4.*

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 2008 г. № 8 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества» // Бюллетень Верховного Суда РФ, 2008, № 8.*

Основная литература:

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учебник для вузов. – 3-е изд., перераб и доп. – М.: Норма, 2007. – С. 835-895.*
2. Белкин Р.С. Криминалистическая энциклопедия. М., 2000.
3. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М., 2001.
4. Яблоков Н.П. Криминалистика: учебник / Н.П. Яблоков. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2008 - С. 285-302.*

Дополнительная литература:

1. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 334-344.*
2. Дубягина О.П. Криминалистика: схемы, таблицы, тесты: учеб. пособие / О.П. Дубягина, Ю.П. Дубягин. - М.: Экзамен, 2006.
3. Эксархопуло А.А. Криминалистика в схемах и иллюстрациях. Учебное пособие – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2002. – С. 358-361.*
4. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002.

Некоторые данные о преступнике могут быть получены уже при анализе исходных сведений, имеющихся при возбуждении уголовного дела, но чаще всего при работе по горячим следам их удается получить в ходе осмотра места происшествия, при следственном осмотре вещественных доказательств, допросах потерпевших и свидетелей, а также при проведении предвари­тельных исследований, экспертиз, неотложных оперативно-розыскных и иных поисковых мероприятий (рис. 17.1).

Типичные сведения о личности неустановленного преступ­ника, своего рода отправные точки для его поиска могут быть сгруппированы по определенной системе.

Чем больше будет отобрано данных, характеризующих пре­ступника, тем уже круг лиц, подпадающих под эти известные следствию признаки, тем легче перейти к версии о виновности определенного лица в совершении расследуемого преступления. При анализе выявленных признаков следует иметь в виду, что чем специфичнее тот или иной признак, чем реже он встреча­ется, тем больше его поисковое значение.

При оценке того или иного установленного признака следо­ватель должен быть объективен и проявлять критический под­ход. Возможно умышленное оставление преступником на месте преступления таких предметов, которые указывают на другое лицо, якобы совершившее исследуемое деяние. Нередко следы и предметы, содержащие важную для поиска оставившего их лица информацию, оказываются случайно оставленными человеком, не имеющим отношения к совершению преступления. Глубокое исследование относимости обнаруженных следов, принадлежно­сти их именно преступнику, а не иному лицу, является одним из важнейших условий объективности расследования, соблюдения законности при установлении виновного, одной из гарантий охраны прав граждан в уголовном судопроизводстве.

ИНФОРМАЦИЯ О НЕУСТАНОВЛЕННОМ ЛИЦЕ, СОВЕРШИВШЕМ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

О СОЦИАЛЬНЫХ И ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ПРИЗНАКАХ

О «СОПУТСТВУЮЩИХ» ОБЪЕКТАХ

Установочные данные

О способе совершения преступления

О признаках одежды, обуви, иных вещей

О признаках оружия, других

орудий преступления

О навыках, привычках, культурном уровне

Иные сведения

субъективно-психологического характера

О транспортном средстве

Иные сведения

Рис. 17.1. Система информации о неустановленном лице, совершившем преступление

______________________ 367

При анализе сведений, относящихся к личности неустанов­ленного преступника, надо учитывать и возможность соверше­ния преступления группой лиц, а следовательно, и оставления следов на месте происшествия не одним, а несколькими пре­ступниками. Признаки этого указаны в главе о расследовании организованной преступной деятельности. В то же время даже при отсутствии подобных признаков совершение преступления группой не должно исключаться - на месте преступления мог находиться лишь непосредственный исполнитель, а организа­тор преступления мог быть в этот момент в другом месте; не каждый из соучастников, бывших на месте происшествия, мог оставить следы; не все оставленные следы были выявлены и тд.

На основании анализа признаков неустановленного пре­ступника осуществляется построение и проверка версий о ли­це, совершившем преступление, или о круге лиц, к которому оно может принадлежать. Основания для выдвижения версий о принадлежности преступника к определенному кругу лиц (несовершеннолетние, рецидивисты, душевнобольные, ино­странные граждане и т.п.) подробно рассматриваются в соот­ветствующих частных методиках.

Использование собранных данных о неизвестном преступ­нике в целях раскрытия преступления начинается, как уже от­мечалось, в ходе работы на месте происшествия: информация о признаках доводится до сведения дежурного, оперативных ра­ботников, участковых инспекторов. Если предполагается, что преступление совершено подростками, целесообразно к поиску привлечь также инспекторов по делам несовершеннолетних, организовать преследование по горячим следам, «прочесы­вание» прилегающей территории, поиск в местах вероятного появления преступников и т.п. Версии о личности преступника кладутся в основу плана неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При дальнейших допросах потерпевших и свидетелей дан­ные о неизвестном преступнике используются для уточнения имеющихся сведений и в целях непосредственного установле­ния преступника по его отдельным признакам или по их сово­купности. Эти данные во многих случаях удается дополнить или уточнить путем сравнения их с результатами осмотра веще­ственных доказательств, причем не только обнаруженных при

осмотре места происшествия, но и представленных свидетеля­ми, потерпевшими, обнаруженных при обыске и т.п.

Сведения, относящиеся к неустановленному преступнику или к разыскиваемым предметам, могут быть использованы для проверки не только по криминалистическим, но и по иным учетам, носящим административно-правовой характер (карто­теки паспортной службы органов внутренних дел, учеты воен­ных комиссариатов, медицинских учреждений и т.п.).

В обнаружении по горячим следам лица, совершившего преступление, и его соучастников большую пользу может при­нести изучение материалов архивных уголовных дел. Установление аналогии приемов действий по приготовлению к преступлению, непосредственному его исполнению и по сокрытию следов по­зволяет предположить, что к расследуемому деянию может быть причастно то же лицо, которое привлекалось ранее по уголовному делу, находящемуся в архиве.

Раскрыть вновь совершенные преступления подчас помога­ет сопоставление не только способов преступления, но и при­мет преступников по архивному и расследуемому делам. Изу­чением архивных дел устанавливают также полные данные о лицах, в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственно­сти, когда по новому делу получены лишь отрывочные сведе­ния о них. В архивном деле нередко содержится информация о лицах, хотя и не привлеченных вместе с обвиняемым к ответ­ственности, но связанных с ним и представляющих интерес для следствия. Такие связи нередко возобновляются рецидивистами после отбытия наказания и используются при совершении но­вых преступлений. Исследование этих связей позволяет подчас установить соучастников, выявить местонахождение скрываю­щегося преступника, места сокрытия похищенного имущества, оружия, других орудий совершения преступления.

По фотографиям из архивных дел проводится предъявление для опознания в тех случаях, когда подлежащее предъявлению лицо скрывается либо после совершения преступления сущест­венно изменило свою внешность.

Материалы архивных дел могут также служить образцами при назначении дактилоскопической, почерковедческой и других идентификационных экспертиз.

Расследование по горячим следам _______________________ 369

§ 3. Особенности тактики отдельных

следственных действий, проводимых по горячим следам

Наиболее типичными следственными действиями для первоначального этапа расследования по горячим следам являются: осмотр места происшествия, ос­мотр трупа, освидетельствование, осмотр предметов и докумен­тов; задержание подозреваемого; допросы потерпевших, свиде­телей, подозреваемых, очные ставки между этими лицами; обыск; предъявление для опознания; назначение экспертиз.

> Осмотр места происшествия образно называют инфор­мационной основой раскрытия и расследования по горячим следам. В ходе его прежде всего обращается внимание на такую информацию, которая может быть немедленно использована в целях выявления, обнаружения и задержания подозреваемого.

В Ржевский горотдел внутренних дел Тверской области зимней ночью поступила телефонограмма из приемного покоя районной больницы о доставлении гр-на К, обнаруженного на улице с при­знаками обморожения и алкогольного опьянения. На теле К, на­ходившегося в бессознательном состоянии, имелось ножевое ра­нение; была очевидна и черепная травма. Немедленно провели па­раллельно два действия: осмотр одежды К. в больнице и осмотр места его обнаружения на улице. При осмотре одежды установили негативное обстоятельство: рубашка и майка имели разрезы, места которых соответствовали месту ранения на теле, а пальто потер­певшего повреждений не имело. Шапка отсутствовала. Все это да­ло основания для выдвижения версии о том, что телесные повре­ждения К были причинены не на улице, а в помещении, когда на нем не было пальто.

При осмотре места обнаружения К. на снегу были найдены ка­пли крови и следы нескольких падений тела человека. По этим следам сотрудники, производившие осмотр, прошли около вось­мидесяти метров и обратили внимание на тот факт, что в одном из окон расположенного неподалеку частного жилого дома горит свет. Во дворе этого дома на снегу нашли мужскую шапку. В доме оказались мужчина и женщина, бывшие в сильной степени опья­нения. Там же обнаружили тряпки, испачканные веществом, по­хожим на кровь. Мужчину и женщину доставили в помещение от­дела внутренних дел; шапку предъявили для опознания жене по-

Методика расследования отдельных видов преступлений

Терпевшего К., которая опознала шапку как принадлежащую ее мужу. Так мысленная реконструкция происшедшего события по следам позволила в кратчайший срок установить преступников.

При осмотре по горячим следам шире, чем в других случа­ях, применяется субъективный способ осмотра и выборочный осмотр, т.е. осмотр по ситуационным узлам, с первоочередным обследованием тех участков места происшествия, где, по мне­нию осматривающего, могут быть сосредоточены наиболее важные для быстрого раскрытия преступления следы и иные объекты.

В ситуации, когда преступник неизвестен, перед началом де­тального осмотра должна быть применена служебно-розыскная собака для определения направления, по которому скрылся преступник, для его преследования и задержания, а также для обнаружения вещей и других предметов, являющихся источни­ками запаха преступника.

Фиксация следов запаха должна предшествовать выявлению и фиксации других следов, ибо следы запаха легко утрачивают­ся. Оптимальным вариантом является изъятие и консервация самого предмета - носителя запаха. При этом важно безотла­гательно организовать так называемую выборку по запаху по­дозреваемого из числа проверяемых лиц. Это делается с ис­пользованием специально натренированных служебно-розыск-ных собак по методике, разработанной в Экспертно-кримина­листическом центре МВД РФ.

Когда преступник неизвестен, обнаруженные в ходе осмот­ра следы его действий и оставленные им предметы необходимо подвергнуть предварительному, доэкспертному исследованию еще на месте происшествия. Такое исследование может быть выполнено как в рамках самого осмотра с участием специали­ста, так и отдельно, после осмотра, в форме консультационной помощи специалиста следователю. Результаты предваритель­ного исследования безотлагательно используются для проверки соответствующих объектов по криминалистическим учетам.

Также параллельно осмотру или немедленно по его оконча­нии оперативные работники по поручению следователя либо по собственной инициативе, но по согласованию со следователем, используют информацию о лице, совершившем преступление, обнаруженных при осмотре орудиях преступления, оставлен-

Расследование по горячим следам _______________________ 371

ных предметах одежды, документах, иных принадлежащих пре­ступнику предметах, о похищенном имуществе для поиска ви­новного с помощью оперативно-розыскных мер.

При осмотре выясняется вопрос о том, какие следы, свя­занные с преступлением и обстановкой его совершения, могли остаться на теле и одежде преступника (кровь при убийстве и причинении телесных повреждений, частицы почвы при изна­силовании на местности, разрывы одежды при преодолении забора с колючей проволокой и т.п.). Установленные осмотром подобные факты и выводы из них также незамедлительно ис­пользуются при проведении заградительных и оперативно -поисковых мер.

Если при осмотре обнаружено спрятанное преступником по­хищенное имущество, у места его обнаружения организуется за­сада.

Внедрение в практику борьбы с преступностью средств ох­ранной сигнализации, других технических средств пресечения и раскрытия преступлений привело к расширению возможностей обнаружения и задержания преступника непосредственно на месте преступления или поблизости от него. В такой ситуации осмотр производится с учетом информации о признаках задер­жанного (поиск следов его рук, обуви, следов орудий, исполь­зованных им при совершении преступления и т.д.

>- Допрос потерпевшего должен производиться безотлага­тельно, если известно лицо, пострадавшее от преступления (и по состоянию здоровья способно дать показания). При первом допросе потерпевшего, как и при осмотре места происшествия, ставится задача - в максимально сжатое время получить ту информацию, которая необходима для установления события преступления, поиска преступника и его задержания. Такой допрос предполагает обычно в последующем проведение по­вторного, более детального допроса потерпевшего. Незамедли­тельность допроса совершенно необходима, когда потерпевший находится в опасном для жизни состоянии. Допрос такого (раненого или больного) лица осуществляется сразу же после получения на это разрешения лечащего врача.

Место допроса приходится выбирать в зависимости от сло­жившейся обстановки. Так, потерпевшего, прибывшего с заяв­лением о преступлении в дежурную часть органа внутренних

Методика расследования отдельных видов преступлений

Дел, допрашивают, как правило, в этом же здании. Если о пре­ступлении сообщили по телефону и следственно-оперативная группа на месте убедилась в наличии признаков преступления, находящегося здесь же потерпевшего допрашивают немедлен­но, что не исключает позже приглашения для допроса в орган внутренних дел, особенно если в его показаниях о преступле­нии есть противоречия или несоответствие с результатами ра­боты группы на месте происшествия.

В ситуациях, когда потерпевший видел преступника, но не знаком с ним, главное внимание при допросе уделяется, кроме обстоятельств преступления, максимально полному и точному воспроизведению признаков словесного портрета преступника. При этом могут быть использованы альбом «Типы и элементы внешности» и стандартизированные бланки с изображением силуэтов с наименованиями основных признаков человека по системе словесного портрета. С допросом по горячим следам целесообразно сочетать и составление композиционного порт­рета преступника с применением идентификационного ком­плекта рисунков. Важно также выяснить у потерпевшего, кто еще видел преступника и может описать его внешность. Таких людей затем допрашивают в качестве первоочередных свидете­лей, а полученную от них информацию сравнивают со сведе­ниями, сообщенными потерпевшим.

В ходе допроса могут быть использованы коллекции образ­цов тканей, позволяющие более точно определить ткань одеж­ды, которая была на преступнике или которую он похитил. При необходимости розыска автотранспортного средства, уе­хавшего с места происшествия, допрашиваемым очевидцам предъявляют специально разработанные наборы цветных полос - определители цвета автомашины.

Если потерпевший подозревает конкретное лицо, выясня­ются основания, по которым у него возникло такое подозре­ние. С помощью конкретизирующих, детализирующих вопро­сов устанавливаются фактические данные, лежащие в основе предположений потерпевшего и поддающиеся проверке.

Для фиксации показаний потерпевшего и свидетелей-очевидцев в условиях дефицита времени целесообразно исполь­зовать магнитофонную запись. Особенно важно это сделать при допросе раненых или больных, малолетних, а также лиц, выез-

Расследование по горячим следам ______________________ 373

жающих в другую местность. Магнитофонную запись в услови­ях расследования по горячим следам рекомендуется применять и при допросе иностранных граждан.

>- Допрос подозреваемого, задержанного по горячим следам, осуществляется в служебном помещении органа внутренних дел или прокуратуры с применением необходимых мер к предот­вращению побега подозреваемого и обеспечения безопасности допрашивающего. Даже в условиях дефицита времени необхо­димо соблюдать тактические рекомендации по подготовке к допросу, и в частности по изучению личности допрашиваемого. При ссылке подозреваемого на алиби необходимо тут же выяс­нить у него все фактические данные, позволяющие быстро и наиболее эффективно проверить такое заявление. Если подоз­реваемый, отрицая свою причастность к преступлению, не за­являет об алиби сразу, рассчитывая подготовить лжесвидетелей, сфальсифицировать документы либо просто полагая, что время затруднит установление истины, следует по собственной ини­циативе уже на первом допросе выяснить, где он находился в момент совершения преступления и кто может подтвердить данные показания.

>■ Обыск по горячим следам имеет главной целью обнару­жение преступника, оружия и других орудий совершения пре­ступления, а также иных предметов и документов, могущих служить доказательствами по делу, особенно денег, вещей, ценных бумаг, драгоценностей, добытых преступным путем; объектов, имеющих поисковое значение, ориентирующих на последующий поиск доказательств, на обнаружение скрываю­щегося преступника. Промедление с производством обыска может отрицательно сказаться не только на его результатах, но и на всей работе по раскрытию преступления. Поэтому обыск по горячим следам приходится нередко проводить и в ночное время. Во всех случаях задержания по горячим следам подозре­ваемого необходимо подвергнуть личному обыску, а при необ­ходимости - и освидетельствованию.

>- Предъявление для опознания лиц и предметов широко и успешно используется при расследовании по горячим следам. Наиболее распространенными на практике ошибками (а точ­нее, нарушениями законности) являются предъявление объекта в одиночку, а не в группе сходных объектов, или предъявление

374________ Методика расследования отдельных видов преступлений

его хотя и в группе, но среди объектов, не имеющих сходства между собой.

Иногда потерпевший или свидетель затрудняется описать на допросе признаки объекта, но надеется, что может его узнать. При опознании в таких случаях требуется особенно тщательная фиксация результата такого действия, обязательное и полное указание тех признаков объекта, которые привели опознавшего к выводу о тождестве.

Когда потерпевший или свидетель, участвуя в поисковых мероприятиях, обнаруживает преступника в толпе на улице, среди пассажиров городского транспорта, посетителей рестора­на, в другом общественном месте и указывает на него сотруд­никам органа внутренних дел, производить затем предъявление для опознания не следует. Но очень важно сам этот факт узна­вания зафиксировать в протоколе допроса свидетеля и прото­коле задержания.

Идентификационная задача с использованием предъявления для опознания существенно осложняется, когда преступник использовал средства маскировки, изменил свою внешность. Если предметы маскировки (темные очки, накладные усы, бо­рода, парик) будут обнаружены при нем или в его жилище, их можно предъявить для опознания отдельно, либо предложить опознаваемому надеть эти предметы и в таком виде предъявить лицо опознающему в группе лиц, также экипированных соот­ветствующими предметами. В других случаях вопрос о целесо­образности предъявления для опознания решается в зависимо­сти от конкретной ситуации: либо предъявлять маскировавшее­ся лицо незамаскированным, либо не предъявлять его вообще, попытавшись найти иной путь решения идентификационной задачи.

§ 4. Использование предварительных

Некоторые данные о преступнике могут быть получены уже при анализе исходных сведений, имеющихся при возбуждении уголовного дела, но чаще всего при работе по горячим следам их удаётся получить в ходе осмотра места происшествия, при следственном осмотре вещественных доказательств, допросах свидетелей и потерпевших, а также при проведении предварительных исследований, экспертиз, неотложных оперативно-розыскных и иных поисковых мероприятий.

Исходной точкой для установления лиц, совершивших преступление, является возможность выделения свойств личности, которые отображаются в окружающей среде и содержат о них информацию.

Современная наука рассматривает личность любого человека, в том числе и преступника, как сложную систему, состоящую из социальных, психологических и биологических свойств.

Социальные свойства характеризуют личность человека как представителя класса, нации, различных общественных организаций, семьи и т.д. Психологические свойства личности отражают его психологическую характеристику, обеспечивая ее индивидуальность, неповторимое сочетание психологических особенностей.

Их наличие обеспечивает известную независимость поведения человеческой личности, ее умственную и практическую самостоятельность. Наличие многочисленных биологических свойств человека обеспечивает его биологическую индивидуальность, включающую в себя физические особенности человека, антропологические признаки, биохимические свойства и др.

Социальные, психологические и биологические свойства личности преступника формируют его индивидуальность. Человек, будучи включен в окружающую его действительность, ту или иную - социальную структуру, сохраняет свою самостоятельность и неповторимость. Неповторимость его как личности обусловливается уже природными факторами. Специфический кожный узор покрова пальцев рук, например, служит средством идентификации и опознания человека. Однако истинный смысл индивидуальности связан не столько с внешним обликом человека, сколько со способом его бытия в качестве самостоятельного субъекта деятельности.

В процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления преступник как самостоятельный субъект деятельности отображается в окружающей среде через свои свойства. Возникающие при этом следы несут о нем определенную информацию. Поэтому отмеченные выше свойства личности преступника являются информативными, так как благодаря их отображению возможно установить лицо, совершившее преступление. Отображение свойств личности и возникновение тем самым исходной информации о нем возможно в результате взаимодействия преступника с окружающей средой в процессе подготовки, совершения и сокрытия преступления. В результате такого взаимодействия на материальных объектах, в памяти потерпевшего, свидетелей возникают отпечатки, отображения свойств личности преступника, содержащие информацию о нем. Собирание, исследование, оценка и использование этой информации и составляют содержание деятельности следователя, оперативного работника по установлению лица, совершившего преступление.

Лавров В.П. представил данную информацию в систему, приведенную в таблице 1.

Поскольку отображение свойств личности преступника осуществляется в процессе взаимодействия, то особенности этого взаимодействия самым непосредственным образом влияют на разработку и применение необходимых средств и методов по собиранию, исследованию, оценке и использованию доказательственной информации.

Таблица 1 Система информации о неустановленном лице, совершившем преступление

Как отмечают В.А. Жбанков и Г.Н. Метлицкий, в криминалистике принято различать технико-криминалистические средства и методы и тактико-криминалистические приемы установления лиц, совершивших преступление.

Технико-криминалистические средства и методы собирания информации о преступнике весьма многообразны. Они разрабатываются с учетом механизма следообразования и закономерностей развития как техники вообще, так и криминалистической в частности. Их классификация осуществляется в зависимости от целей применения в процессе познания и их связи с преступником. В первую группу средств и методов входят:

• -расширяющие границы восприятия (микроскопы, рентгеновские установки, электронно-оптические преобразователи и др.);
• -улучшающие условия восприятия (различные виды луп, осветительных приборов и т.д.);
• -позволяющие точно определить количественные характеристики объекта (термометр, штангенциркуль и т.д.);
• -позволяющие определить качественное состояние объекта (лазерные микроанализаторы, газовые хроматографы, спектографы и т.д.);
• -обеспечивающие возможность объективной фиксации процесса собирания и исследования следов (фото- и киноаппаратура, магнитофоны, видеомагнитофоны и т.д.);
• -позволяющие в неограниченном количестве накапливать соответствующую информацию о личности преступника и в нужный момент выдавать ее (различные виды криминалистических и иных учетов).

Средства и методы рассматривают и в виде многоуровневой системы. На первом уровне находятся средства и методы обнаружения следов, непосредственно отображающие морфологические и субстанциональные свойства личности преступника (средства и методы обнаружения следов пальцев рук, ног, зубов, крови, слюны, волос и т.д.). Ко второму уровню относятся средства и методы обнаружения следов, отображающих биологические свойства личности опосредованно через другие объекты (средства и методы обнаружения следов обуви, перчаток, костылей, а также обуви, других предметов одежды и т.д.). К третьему уровню относятся средства и методы обнаружения следов, связь которых с преступником еще более опосредована. К ним, в частности, относятся средства и методы обнаружения предметов и следов их применения, используемые преступником при подготовке, совершении и сокрытии преступления. Поэтому можно говорить о средствах и методах обнаружения орудий взлома и их следов, оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и следов их применения, транспортных средств и их следов и т.д.

В особую группу выделяются средства и методы обнаружения микрообъектов. Применяемые при этом средства включают:

• - приборы отбора запаховых следов;
• - средства сохранения и консервирования их;
• - вспомогательные принадлежности.

Многие технико-криминалистические средства, предназначенные для работы со следами, включены в различного рода комплекты: следственные или оперативные сумки, портфели, чемоданы, находятся в передвижных криминалистических лабораториях.

В соответствии с принятой классификацией тактические приемы, применяемые при собирании информации о преступнике, подразделяются на общие и частные.

Анализ и оценка следственной ситуации имеют существенное значение, так как позволяют:

• - сориентироваться во всем многообразии фактов и явлений, относящихся к личности преступника на определенный момент расследования;
• - выдвинуть версии о местонахождении и виде следов, содержащих информацию о свойствах личности преступника;
• - определить наиболее целесообразные тактические приемы, рекомендации, комбинации по собиранию следов и установлению преступника;
• - выбрать наиболее эффективные технико-криминалистические средства и методы для этих же целей;
• - выбрать наиболее эффективные формы использования специальных познаний и взаимодействия с органами дознания с целью получения информации о преступнике.

Изложенное выше показывает, как велико значение анализа и оценки следственной ситуации.

Типичные следственные ситуации о личности неустановленного преступника, своего рода отправные точки для его поиска могут быть сгруппированы по определённой системе.

Чем больше будет отобрано данных, характеризующих преступника, тем уже круг лиц, подпадающих под эти известные следствию признаки, тем легче перейти к версиям о виновности определённого лица в совершении расследуемого преступления. При анализе выявленных признаков следует иметь в виду, что чем специфичнее тот или иной признак, чем реже он встречается, тем больше его поисковое значение.

При оценке того или иного установленного признака следователь должен быть объективен и проявлять критический подход. Возможно умышленное оставление преступником на месте преступления таких предметов, которые указывают на другое лицо, якобы совершившего исследуемо деяние. Нередко следы и предметы, содержащие важную для поиска оставившего их лица информацию, оказываются случайно оставленные человеком, не имеющим отношение к совершению преступления. Глубокое исследование относимости обнаруженных следов, принадлежности их именно преступнику, а не иному лицу, является одним из важнейших условий объективности расследования преступлений, соблюдения законности при установлении виновного, одной из гарантий прав граждан в уголовном процессе.

При анализе сведений, относящихся к личности неустановленного преступника, надо учитывать и возможность совершения преступления группой лиц, а следовательно, и оставления на месте происшествия не одним, а нескольким преступниками. В то же время даже отсутствие подобных признаков совершения преступления группой лиц не должно исключаться - на месте преступления мог находиться лишь непосредственный исполнитель, а организатор преступления в этот момент в другом месте; не каждый из участников, бывших на месте преступления, мог оставить следы; не все остальные следы были выявлены и т.д.

Таким образом, в зависимости от информационного компонента можно выделить следующие виды ситуаций относительно личности преступника:

• - полное отсутствие ориентирующих данных о преступнике;
• - наличие данных о некоторых внешних признаках преступника;
• - наличие материальных следов, отражающих свойства его личности.

Проанализировав и оценив исходную следственную ситуацию, следователь определяет систему неотложных следственных действий, организационных и оперативно-розыскных мероприятий, после проведения которых получает дополнительную информацию о преступлении и лице, его совершившем.

Анализ действий преступника в конкретных условиях позволяет получить информацию о том, каким образом преступник действовал на месте происшествия. При этом особое внимание уделяется не только способу преступления, но и механизму преступления в целом. Так, комплексное изучение следов преступника и потерпевшего, как и существующей между ними связи, дает более полное представление о действиях лица, совершившего преступление.

Изучение действий преступника позволяет получить информацию о предметах, к которым он проявил интерес, их количеству и т.п. обстоятельствам, что позволит выдвинуть версии о поле лица, его возрастной группе, интеллектуальных качествах, профессии и т.д. Количественные изменения в обстановке по делам об убийствах, как показывает практика, нередко свидетельствуют о том, что множественные телесные повреждения чаще могут быть причинены женщинами.

Для получения информации о преступнике из следов идеального и материального характера наряду с проведением различных видов осмотров проводятся самые различные следственные действия: допросы свидетелей и потерпевших, обыски, назначение экспертиз, предъявление для опознания предметов, документов и др.

Определенную помощь в решении задачи по установлению преступника призваны оказать организационные и оперативно-розыскные мероприятия.

Организационные мероприятия включают: использование розыскной собаки, проверку совершенного преступления по учету способов совершения преступлений, изучение аналогичных уголовных дел, находящихся в производстве или приостановленных, изучение отказных материалов внешне сходных с совершенными преступлениями, затребование характеристик на потерпевших и т.д. В случае получения сведений о преступнике, содержащихся в идеальных и материальных следах, они проверяются по оперативным и криминалистическим учетам (например, сведения о внешних признаках - по учету определенных категорий преступников, содержащихся в фотоальбомах, по кличкам; следы пальцев рук - по дактилоскопическим учетам и. д. Кроме того, изготавливаются модели, содержащие сведения о преступниках: розыскные ориентировки, композиционные портреты, розыскные таблицы и т.п.).

Оперативно-розыскные мероприятия проводятся органами дознания и включают деятельность по установлению свидетелей и потерпевших на месте происшествия или вблизи него, прочесывание местности с целью выявления следов преступника, применение розыскной собаки по пути ухода преступника или его соучастников, организацию групп преследования по горячим следам, проведение заслонов и заградительных мероприятий, информирование о совершенном преступлении и данных о преступнике спецаппарата, информирование о совершенном преступлении и преступнике других органов внутренних дел и т.д.

В этой связи весьма важна согласованная деятельность следователя и оперативного работника. В теории и практике выделяют различные формы взаимодействия следователя и дознавателя, как процессуальные (поручение следователя органу дознания о производстве следственных действий (ч.7. ст. 36 УПК), о производстве оперативно-розыскных мероприятий, участие специалиста в производстве следственного действия и др.), так и непроцессуальные (деятельность в составе дежурной следственно-оперативной группы, планирование следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по расследуемому уголовному делу и др.). Как отмечает В.М. Логвин, при установлении лица, совершившего преступление, по горячим следам обмен информацией между указанными субъектами взаимодействия играет порой решающую роль. Он позволяет правильно спланировать работу следователя и оперативного работника, избежать тактических ошибок в ходе расследования преступления. Существенное значение здесь имеет ознакомление следователя с материалами оперативно-розыскной деятельности по расследуемому им уголовному делу.

С целью получения информации о личности преступника следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия могут использоваться в комплексе в виде тактических или оперативно-тактических операций.

Для установления лица применяются и такие методы криминалистической тактики как планирование и выдвижение следственных версий о лице, совершившем преступление, или о круге лиц, к которому оно может принадлежать. Основания для выдвижения версий о принадлежности преступника к определённому кругу лиц (несовершеннолетние, душевнобольные, иностранные граждане и т.п.) более подробно рассматриваются в частных методиках.

Использование собранных данных о неизвестном преступнике в целях раскрытия преступления начинается в ходе работы на месте происшествия: информация о признаках доводиться до сведения дежурного, оперативных работников, участковых инспекторов. Если предполагается, что преступление совершено подростками, целесообразно к поиску привлечь также инспекторов по делам несовершеннолетних, организовать преследование по горячим следам, почёсывание прилегающей территории, поиск в местах вероятного появления преступников и т.п. Версии о личности преступника кладутся в основу плана неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

При дальнейших допросах потерпевших и свидетелей данные о неизвестном преступнике используются для уточнения имеющихся сведений и в целях непосредственного установления преступника по его отдельным признакам или по их совокупности. Эти данные во многих случаях удаётся дополнить или уточнить путём сравнения их с результатами осмотра вещественных доказательств, причём обнаруженных не только при осмотре места происшествия, но и представленных свидетелями, потерпевшими, обнаруженных при обыске и т.п.

Сведения, относящиеся к неустановленному преступнику или к разыскиваемым предметам, могут быть использованы для проверки не только по криминалистическим, оперативным учётам, но и носящим административно-правовой характер (картотеки департамента по гражданству и миграции, учёты военных комиссариатов, медицинских учреждений и т.п.).

Программа по установлению личности преступника по горячим следам реализуется в плане. Логической основой планирования деятельности следователя по установлению лица, совершившего преступление, как и планирования расследования в целом, должна являться версия. Поскольку начальный этап расследования неочевидных преступлений характеризуется, как правило, бедностью исходной информации, то это приводит к множественности выдвигаемых версий, охватывающих значительное число подлежащих проверке лиц. Поэтому перед следователем стоит задача поиска дополнительной информации, которая может быть использована для выдвижения версий о преступнике с большей степенью конкретизации.

После повторного глубокого криминалистического анализа события преступления по имеющимся доказательствам и иной криминалистически значимой информации, собранной по делу, определяется дальнейшее направление работы. В плане расследования может быть предусмотрено продолжение работы по выявлению свидетелей-очевидцев, по поиску материально-фиксированных следов преступления, проведение дополнительного допроса потерпевшего и др.

Важнейшее значение при этом приобретает решение задачи определения групповой принадлежности преступника. В основу этого может быть положено достоверное знание о каком-либо его признаке (признаках). Так, по показаниям очевидцев можно судить, что скрывшийся преступник был шатеном низкого роста одетым в светлую майку.

Следующей важной задачей поисково-познавательной деятельности следователя при расследовании преступлений по горячим следам, связанной с установлением преступника, является определение и конкретизация зоны поиска. Обнаружение брошенной преступниками машины неподалеку от одного населенного пункта, которую они угнали в другом населенном пункте, может указывать на то, что устанавливаемые лица имеют какое-либо отношение к тому району, где брошена машина (живут, работают и т.д.).

Один из возможных путей установления преступника - это тщательное изучение личности, образа жизни, поведения потерпевшего, лиц, находившихся с ним в родственных, служебных и иных отношениях.

Также можно использовать путь, который условно можно назвать методом анализа оперативной обстановки. Реализация данного метода предполагает в первую очередь выявление и изучение других или аналогичных преступлений, предположительно связанных с совершением данного преступления.

В связи с этим в обнаружении по горячим следам лица, совершившего преступление, и его соучастников большую пользу может принести изучение материалов архивных уголовных дел. Установление аналогии приёмов действий по приготовлению к преступлению, непосредственному его исполнению и по сокрытию следов позволяет предположить, что к расследуемому деянию может быть причастно то же лицо, которое ранее привлекалось ранее по уголовному делу, находящемуся в архиве.

Раскрыть вновь совершённое преступление подчас помогает сопоставление не только способов преступления, но и примет преступников по архивному и расследуемому уголовным делам. Изучением архивных уголовных дел устанавливают также полные данные о лицах, в прошлом привлекавшихся к уголовной ответственности, когда по новому уголовному делу получены лишь отрывочные сведения о них. В архивном деле нередко содержится информация о лицах, хотя и не привлечённых вместе с обвиняемым к уголовной ответственности, но связанных с ним и представляющих интерес для следствия. Такие связи нередко возобновляются лицами, допустившими рецидив, после отбытия наказания и используются при совершении новых преступлений. Исследование связей позволяет подчас установить соучастников, выявить местонахождение скрывающегося преступника, места сокрытия похищенного имущества, оружия, других орудий совершения преступления.

По фотографиям из архивных уголовных дел проводится предъявление для опознания в тех случаях, когда подлежащее предъявлению лицо скрывается либо после совершения преступления существенно изменило свою внешность.

Материалы архивных уголовных дел могут также служить образцами при назначении дактилоскопической, почерковедческой и других идентификационных экспертиз.

На начальной стадии проверочной деятельности (а она в необходимых случаях осуществляется втайне от заподозренного, который может и не догадываться о том, что попал в поле зрения следователя) целесообразно в первую очередь убедиться в том, мог ли заподозренный в силу своих личностных, физических, психологических, возрастных и иных свойств и качеств совершить данное преступление, имел ли он для этого объективную возможность. В этих целях проводится оперативный сбор установочных и иных данных о преступнике, его образе жизни, связях, возможном алиби и других обстоятельствах. Собранные в ходе этой работы данные сопоставляются с имеющимися в деле сведениями для решения вопроса о том, насколько органично они вписываются в вероятную информационную модель преступника и его поведения, не противоречат ли ей.

Большое значение имеет также вопрос о том, располагал ли заподозренный средствами и возможностями, которые реализованы при совершении преступления (транспортным средством, огнестрельным оружием, определенными профессиональными навыками, знаниями и т.д.). Наряду с этим выясняется, какую одежду, обувь носил заподозренный в тот день, когда было совершено преступление, какие в это время у него были другие вещи, предметы, которые могут иметь значение для дела, где они находятся в данное время, не подвергались ли каким-либо изменениям после преступления (переделке, ремонту и т.д.); чем он занимался в период, непосредственно предшествующий преступлению и сразу после этого события, с кем контактировал, куда ездил, ходил; знал ли потерпевшего, в каких отношениях находился с ним и членами его семьи; известно ли ему место происшествия (если да, то в силу каких обстоятельств); не видел ли кто его в районе места происшествия в интересующий следствие период времени; какую роль в содеянном мог играть, если преступление совершено группой лиц.

Исследование этих вопросов вначале целесообразно осуществлять во взаимодействии с оперативными работниками оперативным путем. Затем, собранные в ходе оперативно-розыскных мероприятий данные следует внимательно проанализировать и реализовать путем проведения следственных действий, в частности, путем допроса заподозренного, допроса его близких и родственников, иных, хорошо знавших его лиц. Показания указанных лиц, все их заявления и приведенные доводы должны быть глубоко и тщательно проверены.

Наряду с этим работа по изобличению преступника по горячим следам предполагает:

• - организацию и проведение различных идентификационных исследований и экспертиз;
• - поиск, обнаружение, осмотр и исследование одежды заподозренного в целях возможного обнаружения следов, указывающих на контакт с потерпевшим;
• - освидетельствование заподозренного с той же целью;
• - поиск по месту жительства проверяемого и в иных местах его пребывания орудий преступления и предметов преступного посягательства;
• - поиск транспортных средств и орудий преступления, брошенных преступником или которые им были проданы, утрачены и т.д. и их исследование с целью обнаружения следов, указывающих на то, что они эксплуатировались во время совершения преступления, и это делалось преступником;
• - выявление и допрос лиц, которым он мог рассказать о совершенном им преступлении, выяснение других обстоятельств совершения им преступного деяния.

В процессе работы по обеспечению выхода на преступника по горячим следам, по собиранию доказательств совершенного им преступления, как на этапе неотложных, так и последующих следственных действий, наряду с рассмотренными может возникнуть еще одна важная задача - розыск скрывшегося от следствия преступника.

В таких случаях возникает необходимость параллельно со сбором доказательств о преступлении и преступнике выдвигать и проверять соответствующие розыскные версии о местах вероятного нахождения разыскиваемого лица в данное время либо его возможного появления в будущем.

В ходе указанных проверок предпринимаются меры: по установлению адреса или территории, где возможно находится преступник; по выявлению его связей, изучение которых может привести к задержанию преступника; по прогнозированию действий, которые может совершить разыскиваемый, определению вероятных мест его появления в целях совершения других преступлений, установления контактов с родственниками и т.д.

При осуществлении этой работы важно учитывать, что преступник для обеспечения своей латентности может использовать средства изменения внешности, поддельные документы или на время затаится в укромных местах и т.д. Необходимо иметь в виду, что в процессе раскрытия неочевидных преступлений по горячим следам используются и другие специфические методы установления и проверки неизвестных лиц, совершивших преступления.

Таким образом, следует сказать, что рассмотренные криминалистические средства и методы, безусловно, не исчерпывают все многообразие науки и передовой практики в этом направлении. Однако во всех случаях необходимо учитывать, что наибольшего эффекта в установлении неизвестных лиц, совершивших преступления, можно достичь лишь только при их комплексном использовании.