Поиск похищенных средств сотрудниками полиции при мошенничестве. Заявление в обэп по факту мошенничества.

Уровень познаний граждан в сфере информационных технологий не стоит на одном месте. Компьютеры и интернет прочно вошли в нашу повседневную жизнь, поэтому каждый (включая и граждан преклонного возраста) стремится хотя бы на поверхностном уровне познать мир интернета. Так вот именно те, кто только начинает пользоваться мировой сетью в подавляющем большинстве случаев, и являются потенциальными жертвами интернет мошенников.

Если мы говорим о преступлении в реальном времени, то вопросов, относительно того, куда жаловаться или подавать заявление, ни у кого не возникает. Но когда речь заходит о преступлениях, совершаемых в интернете, многие граждане не имеют понятия о том, какие необходимо предпринимать шаги, и куда собственно пожаловаться на злоумышленников. В нашей статье мы расскажем о том, как подать заявление в полицию, о мошенничестве в интернете.

В частном случае, если Вас обманули в интернет-магазине, и что делать в этом случае: порядок ваших действий и как наказать виновных — .

Куда следует обращаться в случаях мошенничества в интернете

Важно! Следует иметь ввиду, что:

• Каждый случай уникален и индивидуален.
• Тщательное изучение вопроса не всегда гарантирует положительный исход дела. Он зависит от множества факторов.

Чтобы получить максимально подробную консультацию по своему вопросу, вам достаточно выбрать любой из предложенных вариантов:

Следует заметить, что не существует специализированного ведомства, в которое гражданин (жертва мошенничества) может подать заявление о подобном преступлении. В системе МВД нашей страны функционирует так называемый отдел «К» , в штате которого работают оперативники и специалисты в области информационных технологий. Но в небольших городах, подобный отдел обычно является единственным, поэтому принимать заявления от граждан о мошенничестве через интернет, он физически не способен.

Поэтому, как и при любом другом преступлении, заявление о мошенничестве в интернете следует подавать именно в территориальный отдел внутренних дел. Если для возбуждения уголовного дела будет достаточно оснований, то материалы по вашему заявлению будут переданы в вышеупомянутый отдел «К», который с этого времени и начнет работу по данному уголовному делу. Т.е. сообщить о мошенничестве в интернете вы можете в самый обычный отдел полиции.

Процедура обращения в полицию

Заявление в правоохранительные органы имеет типовую форму, которая не меняется в зависимости от категории преступления, или механизмов, посредством которых оно было совершено. Следовательно, при обращении в полицию с заявлением о факте интернет мошенничества, вы должны соблюсти нижеописанную правила.

Постарайтесь предоставить как можно больше информации

Это очень важно, т.к. далеко не всякое заявление может быть вообще принято. К примеру, если вы не сможете привести ни одного факта, а просто решите указать что когда-то, куда-то перевели столько-то денег, и в итоге оказались обманутыми. Конечно, по такому заявлению даже проверка не будет проведена.

Поэтому, чтобы избежать подобного развития событий. Постарайтесь, как можно более точно воспроизвести все известные вам детали. Если речь идет о суммах, то они должны быть описаны с точностью до рубля, когда следует указать время совершения тех или иных действий, попробуйте максимально точно его вспомнить, вплоть до минуты. Эти, на первый взгляд мелочи, в ходе уголовного дела или на суде, будут крайне важными деталями, поэтому, пренебрегать этим не следует.

Контролируйте сроки

После того, как заявление принято, у сотрудников полиции имеется 3 дня на то, чтобы принять по нему итоговое решение (в некоторых случаях, данный срок может быть увеличен вплоть до 10 суток). До истечения данных сроков, не поленитесь явиться в полицию и узнать о том, на какой стадии находится проверка и какие имеются результаты (и имеются ли вообще). Плюс, если за это время вы обзавелись какими-либо дополнительными данными, можете смело предоставлять их сотрудникам полиции, т.к. в данных случаях, чем больше объем имеющейся информации, тем лучше.

Что делать, если отказали в возбуждении уголовного дела

К сожалению, заявление о мошенничестве в сети интернет далеко не всегда является начальной стадией возбуждения уголовного дела. В большинстве случаев отказы поступают из-за крайне скудного объема информации, при котором у полицейских нет ни одного факта, от которого можно было бы оттолкнуться. Немного реже в возбуждении уголовного дела отказывают по той причине, что мошенничество, по сути таковым и не являлось. Просто гражданин крайне невнимательно отнесся к трате своих денег.

Мошенничество в Интернете — это одна из самых серьезных проблем, с которыми могут столкнуться пользователи Всемирной сети. О том, как защитить свои интересы в случае мошенничества в Интернете , вам расскажет данная статья.

Интернет-мошенничество. Понятие и основные формы

С точки зрения закона мошенничеством является хищение имущества, которое выполняется посредством обмана или злоупотребления доверием. То есть похищение чужих денег или иных ценностей при помощи Интернета является точно таким же уголовным преступлением, как и деяние, совершенное в реальной жизни.

На сегодняшний день мошенничество в Интернете встречается в самых разнообразных формах. Перечислим наиболее распространенные из них:

• предложение участия в различных проектах, для вступления в которые требуется уплата взноса;
• взлом и блокировка аккаунтов в соцсетях, для восстановления доступа к которым мошенники затем просят отправить СМС-сообщение, стоящее немалых денег и совершенно не гарантирующее разблокировку;
• блокировка операционной системы при помощи вирусов, для снятия которой, как и в предыдущем случае, требуется отправить СМС на определенный номер;
• просьбы о перечислении денег на лечение и иные благотворительные цели (однако не все просьбы подобного рода являются мошенничеством);
• рассылка электронных писем с сообщением о блокировке электронного кошелька (банковской карты и т. д.) и просьбой перейти по указанной ссылке и ввести персональные данные;
• организация финансовых пирамид;
• продажа товара с условием предоплаты, если в реальности товар покупателю не поступает (или поступает более дешевая вещь).

Мошенники в Интернете — куда на них жаловаться?

Если вы столкнулись с мошенничеством в Интернете , то жаловаться следует туда же, куда обращаются в случае обычного хищения, — в правоохранительные органы. Не стоит думать, что раз вы не знаете мошенника в лицо, то дело безнадежно. За время существования во Всемирной паутине мошенничества правоохранительные органы приобрели достаточный навык расследования подобных дел. Не стоит отказываться от подачи жалобы и по причине небольшой суммы похищенных денег. Вполне возможно, что ваша жалоба будет далеко не первой, и сведения, сообщенные именно вами, помогут вывести злоумышленников на чистую воду.

Вы спросите, куда обращаться при мошенничестве в Интернете конкретно? Всеми делами, связанными с компьютерной информацией, в системе МВД занимается отдел «К». Для более быстрого реагирования можно подать заявление непосредственно в региональное управление «К», однако вполне достаточно и просто написать жалобу в отделение полиции по месту жительства — сотрудники полиции сами направят ее по подведомственности.

При написании заявления нужно указать все имеющиеся у вас данные о мошенниках, в частности:

• адрес мошеннического сайта;
• ник злоумышленника на форуме;
• номер счета или электронного кошелька, на который были переведены денежные средства;
• номер телефона, на который было отправлено СМС-сообщение;
• адрес электронной почты мошенника и т. д.

Надо отметить, что подать жалобу можно и анонимно (в том числе устно по телефону горячей линии). Но практика показывает, что подобные заявления рассматриваются с меньшим энтузиазмом. Кроме того, согласно УПК РФ, анонимное заявление не может стать непосредственным поводом для возбуждению дела.

Подать жалобу на мошенничество в Интернете можно и в электронном виде — на сайте МВД. Для этого нужно заполнить специальную форму в разделе «Прием обращений». В таком случае жалобу следует адресовать непосредственно управлению «К».

Какая статья предусматривает ответственность за мошенничество в Интернете?

При совершении мошенничества в Интернете статья закона, по которой виновный понесет ответственность, зависит от стоимости похищенного и от обстоятельств хищения.

Если стоимость похищенного не более 1 тыс. руб., то мошенник подлежит административной ответственности по ст. 7.27 КоАП РФ. В качестве наказания эта норма предусматривает штраф или арест до 15 суток.

Если мошенничество в Интернете совершено на сумму более 1 тыс. рублей, то оно является уголовно наказуемым. Уголовный закон содержит специальную норму, устанавливающую ответственность за мошеннические действия в сфере компьютерной информации — ст. 159.6 УК РФ. Максимальным наказанием за подобные деяния является арест сроком на 4 месяца. Если же имеются отягчающие обстоятельства (совершение мошенничества группой лиц, хищение в крупном или особо крупном размере и т. п.), то виновный может быть подвергнут заключению на срок до 10 лет.

Если злоумышленник требовал передачи ему денег, угрожая распространением конфиденциальных сведений (например, фотографий), то его действия являются не мошенничеством, а вымогательством — а это уже ст. 163 УК РФ.

В зависимости от конкретных обстоятельств, помимо ответственности за хищение мошенникам может быть назначено также наказание за преступление в сфере компьютерной информации (ст. 272-274 УК РФ), то есть за неправомерный доступ к информации, распространение вирусов, нарушение правил эксплуатации ЭВМ или информационных сетей.

Интернет-мошенничество — куда обращаться помимо полиции?

В случае если деньги были перечислены мошеннику через электронную платежную систему (например, WebMoney), стоит обратиться в службу поддержки этой ПС. Вполне возможно, что после этого кошелек мошенника будет заблокирован. Кроме того, в службе поддержки можно выяснить паспортные данные владельца кошелька, незаконно получившего деньги. Знание этих данных позволит обратиться в суд с иском об истребовании денежных средств.

На мошеннический сайт можно пожаловаться на специальных сервисах, предназначенных для блокирования вредоносных сайтов. В частности, такие жалобы рассматриваются по следующим адресам:

• https://webmaster.yandex.ru/delspam.xml;
• https://www.google.com/safebrowsing/report_phish/?hl=ru;
• http://virusdesk.kaspersky.ru/;
• https://analysis.avira.com/ru/submit-urls.

Кроме того, подать жалобу на компьютерное мошенничество можно на сайте Роскомнадзора (это орган по надзору в сфере информационных технологий).

Что делать, если обманули в интернет-магазине?

Если вас обманули в интернет-магазине — что делать в подобной ситуации? В первую очередь стоит написать претензию в адрес продавца. Даже если юридический адрес магазина неизвестен, на сайте должны быть указаны какие-либо контактные данные для связи (например, адрес электронной почты). Если же юридический адрес на сайте имеется, то будет нелишним электронную претензию продублировать обычной почтой. В претензии нужно подробно описать суть нарушения, допущенного магазином, и выразить свои требования (заменить товар, вернуть деньги и т. п.).

При игнорировании претензии нужно действовать дальше. Если действия магазина представляют собой явное мошенничество (например, не поставлен предварительно оплаченный товар), то нужно не теряя времени подавать заявление в правоохранительные органы. Если же нарушение со стороны магазина нельзя безусловно отнести к мошенничеству (например, в полученном товаре имеется дефект), то можно обратиться за содействием в Роспотребнадзор или прокуратуру.

Важно помнить, что владельцы интернет-магазина вовсе не являются недосягаемыми. Ведь домен сайта расположен на хостинге, что предполагает наличие там точных паспортных данных владельца. Кроме того, документы, прилагаемые к полученному товару, также могут содержать контактные данные продавца.

Если на сайте магазина указан его юридический адрес, то это дает возможность сразу подать в суд иск о защите прав потребителя (См. Исковое заявление о защите прав потребителей ).

В заключение отметим, что во избежание подобных неприятностей покупки через Интернет надо совершать с большой осторожностью (и желательно — на проверенных сайтах).

Во все времена находятся люди, которые под любым предлогом выманивают деньги у доверчивых граждан. Их называют мошенниками.

В мире существуют тысячи схем мошенничества в разных сферах жизни. Между тем подобные действия являются преступлением. И если человек стал его жертвой, то следует написать заявление в полицию о мошенничестве.

В этой статье:

Что такое мошенничество?

Уголовный кодекс определяет мошенничество как завладение имуществом либо правами на него, посредством обмана или злоупотребления доверием. Сегодня отдельные наказания существуют за мошенничество в сфере банковской, предпринимательской и страховой деятельности.

Кроме того, отдельные статьи УК предусматривают ответственность за мошенничество в сфере социальных выплат и компьютерных технологий.

Из жизни, примеров мошенничества можно привести множество. Например, человек взял деньги в долг и не отдает. Очень много способов мошенничества по телефону и в интернете. Допустим, вы заплатили деньги за товар в интернет-магазине, а он не пришел. У многих пожилых людей жулики отбирают деньги под видом работников социальных служб.

Отягощают ответственность за мошенничество сумма ущерба, а также количество причастных к преступлению лиц.

Например, за мошенничество, совершенное группой, предусмотрено совсем другое наказание. Кроме того, за мелкое (в пределах 1000 рублей) мошенничество может наступить и .

Что делать, если вы стали жертвой

Когда вы столкнулись с фактом мошенничества, то нужно обратиться в полицию по своему месту проживания с заявлением. Перед его написанием рекомендуется изучить соответствующие статьи уголовного закона или прибегнуть к . Это необходимо сделать для того, чтобы не ошибиться в обвинении предполагаемого преступника.

Кроме того, следует собрать все доказательства неправомерных действий. Это могут быть квитанции о переводе денег, расписки и т.д. Если вы стали жертвой мошенников в интернете, то подкованные пользователи могут сделать скриншоты с соответствующих страниц.

После проделанной подготовительной работы пришло время составить заявление в полицию по факту мошенничества. Его следует передать в отделение по своему месту проживания. Дальше необходимо быть готовым к разговору со следователем или дознавателем уже непосредственно в отделении.

Как правильно написать заявление в полицию о мошенничестве

Если стал жертвой мошенников, что делать?

Как таковой строго определенной формы у данного документа нет. Поэтому может пригодиться заявление в полицию по факту мошенничества, образец которого приведен ниже.

Итак, заявление в полицию о мошенничестве должно начинаться с указанием полицейского отделения и данных о заявителе. После этого идет просьба о привлечении виновного лица к ответственности по соответствующей статье уголовного кодекса.

К заявлению стоит приложить доказательства совершенного правонарушения (копии чеков, квитанций и т.д.). На них полиция будет строить свое расследование. В конце заявления нужно не забыть поставить дату и свою личную подпись с расшифровкой инициалов.

Форма заявления о возбуждении уголовного дела о мошенничестве

В Главное Управление Министерства Внутренних дел России по г. Москвы
Адрес: 127994, г. Москва, ул. Петровка, д.38

От Николаева Андрея Владимировича
Адрес: 12700, г. Москва, Цветной Бульвар д. 67, кв.89

ЗАЯВЛЕНИЕ
о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества

Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ гражданина Иванова Ивана Ивановича, проживающего по адресу: г. Москва, ул. Академика Королёва д. 89, кв.76 который обманным путем похитил у меня денежную сумму в размере 300.000 тысяч рублей.

Ранее, а именно 23.07.2015 г. Иванов И.И. обратился ко мне с просьбой дать ему займ денежных средств в размере 300.000 рублей сроком на два месяца. Учитывая, что я находился с Ивановым И.И. в хороших отношениях, я согласился дать ему деньги в долг по расписке.

25.07.2015 г. по месту моего жительства Иванов И.И. дал мне расписку о получении от меня указанной суммы, в которой обязался её вернуть в срок не позднее 26.09.2015 г. Деньги Иванову И.И. переданы мной в этот же день и в этом же месте.

После 26.09.2015 г я обратился к Иванову И.И. с требованием вернуть сумму займа, на что он сообщил мне, что делать этого не намерен. Позднее я вновь попытался обратиться к Иванову И.И. с данным требованием, но он стал избегать меня, отключив свой мобильный телефон и переехав со своего постоянного места жительства.

Таким образом, взяв у меня деньги в долг без намерения их возврата, Иванов И.И., умышленно, введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 300.000 рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба

Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас возбудить уголовное дело по факту совершение мошенничества Ивановым И.И.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

Приложение:

Копия расписки Иванова И.И.
Копия договора займа.
«03» мая 2016 год Николаев Андрей Владимирович

Вы можете отредактировать под свои нужды образец заявления по факту мошенничества представленный ниже.

Добрый день, Олег!

В соответствии с ч. 1 ст. 159 УК РФ, в действиях лица можно усмотреть мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. В соответствии с положениями УПК предварительное расследование производится в форме дознания органами МВД.

Заявление в полицию нужно подавать тогда, когда в совершенных в отношении вас действиях есть признаки состава преступления. В соответствии со ст. 159 УК РФ, мошенничеством признаются действия лица, завладевшего чужим имуществом путем обмана, введения другого лица в заблуждение или в результате злоупотребления его доверием. Причем все это должно быть совершено лицом умышленно - то есть оно знало и желало наступления именно таких последствий.

Теперь об образце заявления о мошенничестве. Составить такую бумагу очень просто:

• начинается такое заявление, как и любое другое, с «шапки». То есть в правом углу верхней части листа указываете орган, в который подается заявление, и свои личные данные (в том числе паспортные, место регистрации и контакты);
• далее излагаете произошедшее с упоминанием всех лиц, которые, по вашему мнению, причастны к совершению мошеннических действий;
• завершаете основную часть заявления фразой «В виду вышеизложенного прошу возбудить в отношении указанного лица (лиц) уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество»»;
• ниже ставите личную подпись и указываете дату написания заявления (должна совпадать с датой подачи).

Если в полиции Вам откажут, смело обращайтесь в прокуратуру с аналогичного рода заявлением!

18 Августа 2016, 15:06

Ответ юриста был полезен? + 0 - 3

Свернуть

Адвокат, г. Москва

• 10,0 рейтинг
• эксперт

Олег

Добрый день.

В данном случае речь должна идти о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ, с учетом размера речь будет идти вплоть до ч.4 ст. 159 УК РФ, то есть о мошенничестве в особо крупном размере.

Вместе с тем, нужно понимать сразу ли после получения денег скрылся человек или нет и т.п. Есть вероятность, что дальше неисполнения гражданско-правовых обязательств это дело сдвинуть не получится. Нужно доказать, что человек именно когда занимал деньги уже не планировал их отдавать.

«Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016)УК РФ, Статья 158. Кража
1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества , -
наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.
2. Кража, совершенная:
а) группой лиц по предварительному сговору;
б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище;
в) с причинением значительного ущерба гражданину;
г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потерпевшем, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
3. Кража, совершенная:
а) с незаконным проникновением в жилище;
б) из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода;
в) в крупном размере, -
наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до полутора лет или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.
4. Кража, совершенная:
а) организованной группой;
б) в особо крупном размере, -
наказывается лишением свободы на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

Олег

Да, в случае отказа в возбуждении уголовного дела Вы вправе обжаловать отказ в прокуратуре, после этого полиция как правило начинает работать лучше.

Вместе с тем, не всегда можно ограничить одним обжалованием, иногда этот процесс может затянуться.

«Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 06.07.2016)УПК РФ, Статья 123. Право обжалования
1. Действия (бездействие) и решения дознавателя, начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа, прокурора и суда могут быть обжалованы в установленном настоящим Кодексом порядке участниками уголовного судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы.
2. При нарушении разумных сроков уголовного судопроизводства в ходе досудебного производства по уголовному делу участники уголовного судопроизводства, а также иные лица, интересы которых затрагиваются, могут обратиться к прокурору или руководителю следственного органа с жалобой, которая должна быть рассмотрена в порядке и в сроки, установленные статьей 124 настоящего Кодекса.

18 Августа 2016, 15:07

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

получен
гонорар 33%

Адвокат, г. Санкт-Петербург

• 7,7 рейтинг
• эксперт

сейчас все люди А Б и В познакомились, хотим подать заявления в полицию
Олег

Каждому необходимо лично обратится с заявлением в полицию. Может и один пострадавший сообщить обо всех известных ему случаях мошенничества. Пострадавших будут вызывать для получения объяснений и по каждому факту будет проводится проверка о наличии состава преступления.

Слышали что сначала будет отказ но после отказа нужно писать снова в полицию и прокуратуру.
Олег

Отчасти это верно. Из вашего рассказа усматривается гражданско-правовые отношения. Именно так будут трактовать действия лица, который не возвращает ваши деньги.

Обжаловать решение можно в прокуратуру, суд, начальнику следственного отдела. Разница может быть небольшая в том кто принимал решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Например, если постановление вынсет оперативный сотрудник уголовного розыска, то обажловать можно будет только в прокуратуру или суд такое решение.

Нужна помощь по сопровождению заявлений, то есть что и куда писать, куда оспаривать? Как правильно написать людям заявления, в какой последовательности, чтобы против этого мошенника завели дело?
Олег

Помощь вам может предложить любой из юристов, адвокатов. Вам остается только выбирать среди множества в зависимости от ваших желаний и кошелька.

Заявление составляется в произвольной форме, коротко обстоятельства и кого хотите привлечь. Подробности, детали, нюансы как хотите будут выяснять во время опроса. Это не исковое заявление и правил для составления заявления в полицию не существует. Форма такая же как вы пишите заявление о приеме на работу или любое другое заявление.

18 Августа 2016, 15:07

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Юрист, г. Москва

Добрый день, Олег! А есть доказательства того, что у должника есть имущество? На какие цели должник занимал деньги - на бизнес или на личные нужды?

18 Августа 2016, 15:08

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Уточнение клиента

Насчёт целей точно не сказать, т.к. были оформлены простыее рукописные расписки "взял столько то, отдать нужно тогда то..."

18 Августа 2016, 15:12

Юрист, г. Кострома

Здравствуйте. Состава преступления «мошенничество» в данном случае не будет, так как действия заемщика не образуют хищения.

Долги по расписке - это гражданско-правовые отношения.

При неисполнении должником обязанности по оплате долга, можно инициировать возбуждение уголовного дела по статье 177 УК РФ.
Согласно ст. 177 УК РФ

злостное уклонение руководителя организации или гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере или от оплаты ценных бумаг после вступления в законную силу соответствующего судебного акта - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет.

18 Августа 2016, 15:08

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Уточнение клиента

А разве не указывает на факт мошенничества, то, что на момент взятия денег у человека В. должник уже не смог отдать долги человеку А и Б, то есть он фактически знал что не сможет отдать долг или как то так...

18 Августа 2016, 15:14

Юрист, г. Саратов

• 10,0 рейтинг

Олег, добрый день.

1. У человека А. - 1 млн руб 2. У человека А.+ Б. - 0,7 млн
Олег

3. Затем должник занял и не отдал денег у человека В. - 2 млн
Олег

Под что он занимал эти деньги? когда обещал отдать?

Понимаете, для того чтобы говорить о мошенничестве, то предполагается обман или злоупотребление доверием потерпевшего.

2. Обман как способ совершения хищения или приобретения права на чужое имущество, ответственность за которое предусмотрена статьей 159 УК РФ, может состоять в сознательном сообщении заведомо ложных, не соответствующих действительности сведений либо в умолчании об истинных фактах, либо в умышленных действиях (например, в предоставлении фальсифицированного товара или иного предмета сделки, использовании различных обманных приемов при расчетах за товары или услуги или при игре в азартные игры, в имитации кассовых расчетов и т.д.), направленных на введение владельца имущества или иного лица в заблуждение.
Сообщаемые при мошенничестве ложные сведения (либо сведения, о которых умалчивается) могут относиться к любым обстоятельствам, в частности к юридическим фактам и событиям, качеству, стоимости имущества, личности виновного, его полномочиям, намерениям.
3. Злоупотребление доверием при мошенничестве заключается в использовании с корыстной целью доверительных отношений с владельцем имущества или иным лицом, уполномоченным принимать решения о передаче этого имущества третьим лицам. Доверие может быть обусловлено различными обстоятельствами, например служебным положением лица либо личными или родственными отношениями лица с потерпевшим.
Злоупотребление доверием также имеет место в случаях принятия на себя лицом обязательств при заведомом отсутствии у него намерения их выполнить с целью безвозмездного обращения в свою пользу или в пользу третьих лиц чужого имущества или приобретения права на него (например, получение физическим лицом кредита, аванса за выполнение работ, услуг, предоплаты за поставку товара, если оно не намеревалось возвращать долг или иным образом исполнять свои обязательства).

Пока - уместно вести речь о гражданско-правовых отношениях, с перспективой взыскания денежных средств в судебном порядке, что у Вас и имело место.

Поясните пожалуйста обстоятельства передачи денег?

18 Августа 2016, 15:11

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Уточнение клиента

на бумаге (расписке) ничего конткретного не указано. НО разве не указывает на факт мошенничества, то, что на момент взятия денег у человека В. должник уже не смог отдать долги человеку А и Б, то есть он фактически знал что не сможет отдать долг или как то так...

18 Августа 2016, 15:15

Юрист, г. Москва

В данных действиях отсутствует состав преступления, так как это гражданско-правовые отношения. В отношении должника необходимо будет подать иски в суд о взыскании денежных средств по договору займа. Расписки будут свидетельствовать о выдаче займов должнику. Если у него нет средств, необходимо будет подать на него заявление о банкротстве и уже в процессе банкротства взыскивать с него деньги.

18 Августа 2016, 15:12

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Юрист, г. Саратов

• 10,0 рейтинг

Насчёт целей точно не сказать, т.к. были оформлены простыее рукописные расписки «взял столько то, отдать нужно тогда то...»
Олег

Долг, хотя бы в какой-то части был погашен? Предпринимались попытки его возврата, на суде - ответчик задолженность признавал?

Как давно было принято решение о взыскании долга и возбуждено исполнительное производство?

18 Августа 2016, 15:13

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Уточнение клиента

18 Августа 2016, 15:23

получен
гонорар 33%

Адвокат, г. Санкт-Петербург

• 7,7 рейтинг
• эксперт

По таким делам сложность в доказывании умысла на совершение мошенничества изначально, или впоследствии, когда человек получил деньги.

Доказательствами этому могут быть обстоятельства свидетельствующие о том, что должник изначально не намеревался отдавать долги, не было средств, расходы были связаны не с теми целями о которых сообщал заимодавцам (кредиторам).

Гражданский суд не выясняет в ходе рассмотрения искового заявления наличие признаков преступления, ему все равно каким образом деньги оказались у должника. В полиции сводят при наличии решений суда к тому, что есть долг, есть решение суда, обращайтес к приставам, при этом проверку не проводят, так как часто это просто не возможно.

18 Августа 2016, 15:14

Ответ юриста был полезен? + 1 - 0

Свернуть

Юрист, г. Саратов

• 10,0 рейтинг

Олег

Сам по себе факт ничего не значит. Тут значение имеет не то, что он не мог отдать эти деньги - а то, что на момент их получения ОН НЕ СОБИРАЛСЯ их отдавать.

18 Августа 2016, 15:15

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Юрист, г. Москва

Статьей 314 Гражданского кодекса РФ установлено, что обязательство, не исполненное в разумный срок, а равно обязательство,

срок исполнения которого определен моментом востребования, должник обязан
исполнить в семидневный срок со дня предъявления кредитором требования о его
исполнении, если обязанность исполнения в другой срок не вытекает из закона,
иных правовых актов, условий обязательства, обычаев делового оборота или
существа обязательства.

18 Августа 2016, 15:16

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Юрист, г. Саратов

• 10,0 рейтинг

Приставы пока ничего взыскать не смогли, так как имущество должник попрятал
Олег

Олег, а на имущество арест, в качестве обеспечительной меры был наложен?

18 Августа 2016, 15:19

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Уточнение клиента

вовремя НЕТ потом уже нечего было арестовывать. В квартиру приставы не вламывались. но там мелочь/ нервотрепка

18 Августа 2016, 15:26

Адвокат, г. Москва

• 10,0 рейтинг
• эксперт

А разве не указывает на факт мошенничества, то, что на момент взятия денег у человека В. должник уже не смог отдать долги человеку А и Б, то есть он фактически знал что не сможет отдать долг или как то так…
Олег

Это косвенно на это и указывает. Об этом у него еще будут спрашивать - мол как собирался отдавать если изначально было ясно, что денег нет.

18 Августа 2016, 15:19

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

получен
гонорар 33%

Юрист, г. Ижевск

В данном случае Вы пошли по пути гражданско-правовых отношений. Поэтому здесь не будет состава уголовного правонарушения. Представьте себе, когда вас будут опрашивать, например в дознании, Вы будете говорить, что исполнительное производстве есть, но денег нет. Следователь Вам ответит, что исполнительное производство это не их полномочия. Что касается взятие денег, когда человек не может отдать в будущем. Как это доказать? Он скажет я в будущем намерен был отдать, была работа, значит должны быть деньги и т.д. Сложно доказать, не так ли? Конечно есть такие основания, как человек берущий деньги, даже при всем желании не мог бы отдать в сроки указанные в расписке. Но это проблематично. Здесь юристу надо постараться.

18 Августа 2016, 15:22

Ответ юриста был полезен? + 1 - 0

Свернуть

Юрист, г. Саратов

• 10,0 рейтинг

на словах мошенник обещал приобрести технику для сдачи в аренду, но по факту ничего не приобрёл.
Олег

Помимо участников сделки - данные обстоятельства кем-нибудь еще могут быть подтверждены?

18 Августа 2016, 15:22

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Юрист, г. Саратов

• 10,0 рейтинг

должник через приставов сначала отдавал по 50 тыщ / месяц но отдал слишком мало и потом перестал это делать
Олег

Что как раз и свидетельствует о том, что, на момент получения денег - он не имел намерения их похитить. В своих объяснениях он будет на это указывать и что готов по мере поступления денежных средств возвращать их, что уже неоднократно и было им сделано.

Как долго им не платится долг и какие действия в течении этого времени предприняли приставы?

18 Августа 2016, 15:24

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Уточнение клиента

года полтора не платил. Приставы только запрашивали банки и ограничиваи выезд за границу . 1 раз выехали но не попали в квартиру

18 Августа 2016, 15:31

получен
гонорар 33%

Юрист, г. Ижевск

То что не приобрел технику, причины бывают разные, в т.ч. уважительные. Что касается других участников - вряд ли. У них свои правоотношения. Конечно если объединиться, то что-то может получиться. Но для этого нужно хорошо поработать над этим вопросом.

18 Августа 2016, 15:25

Ответ юриста был полезен? + 0 - 0

Свернуть

Уточнение клиента

хорошо поработать над этим вопросом - что это конкретно значит? как хорошо поработать над этим вопросом?

18 Августа 2016, 15:29